FX168財經報社(北美)訊 週二(12月13日)，美國檢察官週二指控FTX創始人Sam Bankman-Fried犯有八項欺詐和共謀罪，這些指控包括欺騙加密貨幣交易所客户和他對沖基金的借貸方。
紐約南區美國檢察官辦公室提起的起訴書指控他挪用FTX客户的存款，並用這些存款支付他的加密對沖基金Alameda Research的費用和債務。Sam Bankman-Fried還被控欺詐國家，並因與他人合謀提供非法政治捐款而違反競選財務規則。
Sam Bankman-Fried的律師Mark Cohen在一份聲明中表示，他的當事人“正在與他的法律團隊一起審查這些指控，並考慮他所有的法律選擇。”
同樣在週二，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會起訴Sam Bankman-Fried欺詐。
美國證券交易委員會在其訴訟中稱，Sam Bankman-Fried從他的加密貨幣交易開始就挪用了客户資金，以支持他的對沖基金Alameda Research，並進行風險投資、房地產購買和政治捐款。
週一的逮捕和指控是一起震驚華爾街和華盛頓的案件的最新重磅炸彈。FTX是世界上最大的加密貨幣交易所之一，在現金耗盡且競爭對手幣安退出收購要約後，上個月申請破產。
另外，FTX新任首席執行官John J. Ray III在週二的國會聽證會上表示，FTX蒙受的損失“超過70億美元”。資金是從FTX拿走的，並被附屬貿易公司Alameda Research濫用，造成了交易損失。John J. Ray III表示：“FTX從客户那裏拿錢，然後將其用於自己的目的。”
FTX的美國客户可能無法取回他們的錢。John J. Ray III將所有美國客户的資金都將退還的想法描述為“投機性”。“我們在美國資產負債表上仍然存在漏洞，而當我們今天坐在這裏時，美國的部門實體沒有償付能力，我們正在努力盡快收回客户的錢。”
然而，John J. Ray III告誡説，他沒有包含客户資金的所有加密賬户的完整列表。“可能有些錢包沒有我們的名字，我們也不知道它們在哪裏，我們正在控制我們可以看到和可見的東西。”
John J. Ray III表示擔心加密貨幣行業的廣泛蔓延和加密貨幣價格的急劇下跌將如何影響客户收回的金額。FTX持有多項價值約50億美元的加密貨幣投資，但他擔心投資組合的價值會進一步受損，“因為顯然，這是我們客户資金的回收池。”