新特能源(01799)將於8月13日或之前派發末期股息每股0.1元

智通財經APP訊，新特能源(01799)公佈，秦海巖、楊德仁及王鋭強於股東周年大會結束時退任並不再擔任獨立非執行董事。秦海巖不再擔任提名委員會主席、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會委員;楊德仁不再擔任薪酬與考核委員會主席、審計委員會委員、提名委員會委員及戰略委員會委員;王鋭強不再擔任審計委員會主席、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員。

經股東於股東周年大會批准，黃漢傑、崔翔、陳維平及譚國明各自出任董事將自2021年6月16日起生效，直至第四屆董事會任期屆滿為止。

同日起，黃漢傑已獲委任為審計委員會委員;崔翔已獲委任為薪酬與考核委員會主席及戰略委員會、提名委員會及審計委員會委員;陳維平已獲委任為提名委員會主席及戰略委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會委員;譚國明已獲委任為審計委員會主席及提名委員會及薪酬與考核委員會委員;銀波不再擔任提名委員會委員及獲委任為薪酬與考核委員會委員;夏進京不再擔任薪酬與考核委員會委員及獲委任為提名委員會委員。

此外，第三屆監事會監事馬俊華因需要更多時間投入其他工作，已於股東周年大會結束時退任職工代表監事，郭浩獲委任為職工代表監事，任期自2021年6月16日起至第四屆監事會任期屆滿為止。

獨立非執行董事譚國明為公司根據上市規則第3.05條的授權代表，且前任獨立非執行董事王鋭強不再擔任公司授權代表，分別自2021年6月16日生效。

另外，公司將於2021年8月13日(星期五)或之前向於2021年6月30日名列公司股東名冊的股東支付末期股息每股現金人民幣0.10元(含税)。H股股東以港幣支付，每股H股的應付股息金額為港幣0.12134元(含税)。