證券代碼：300227 證券簡稱：光韻達 公告編號：2020-044
深圳光韻達光電科技股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳光韻達光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司獨立董事張琦先生提交的辭職申請。張琦先生因其任職單位內部管理要求，申請辭去本公司第四屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去審計委員會主任委員職務，辭職後，張琦先生將不再擔任公司任何職務。
張琦先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事職責，勤勉盡職，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對張琦先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
由於張琦先生的辭職導致公司獨立董事人數低於董事會成員的三分之一且獨立董事中沒有會計專業人士，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及公司《章程》等有關規定，張琦先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此期間，張琦先生將按照相關法律法規和公司《章程》的規定,繼續履行獨立董事及董事會專門委員會的相關職責。公司董事會將按照相關規定儘快完成獨立董事的補選工作。
張琦先生獨立董事職務原定任期為2018年2月5日至2021年2月4日。截至本公告披露日，張琦先生及其近親屬未持有公司股份。張琦先生辭職後仍將嚴格遵守《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規。
特此公告。
深圳光韻達光電科技股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年五月三十日
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責任編輯：小浪快報