美國財政部：數字商務公司派安盈已同意支付140萬罰金

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美國財政部當地時間7月23日表示，美國數字商務公司派安盈（Payoneer）已同意向財政部支付140萬美元，作為其違反制裁規定的罰金。財政部表示，派安盈是一家總部位於紐約的公開交易在線匯款公司，該公司曾為伊朗、蘇丹、敍利亞和烏克蘭克里米亞地區等受美國製裁的國家和地區的各方處理付款問題，並曾代表財政部外國資產管制辦公室（OFAC）名單上的受制裁人員處理了19筆付款。

美國財政部稱，派安盈公司在2013年至2018年期間有2260起違反制裁規定的行為，且該公司的制裁合規計劃（涉及篩選、測試、審計和交易審查程序）存在缺陷，導致受制裁方能夠參與價值超過80萬美元的交易。目前該公司已同意支付1400301.4美元的罰金和財政部達成和解，並採取措施來解決該公司制裁合規計劃的缺陷。（央視記者 許弢）