甘井子公安發佈通告

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甘井子公安發佈通告

甘井子公安發佈通告

敦促相關人員退繳違法所得

10月27日,大連市公安局甘井子分局發佈通告:中興鴻源(大連)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案,甘井子公安分局於2021年1月22日立案偵査,於2021年6月至9月期間先後對主要犯罪嫌疑人紀某鵬、趙某、滕某勇、陳某、朱某魁、劉某採取了刑事強制措施,現已逮捕。

為保證案件順利進行,加快案件的偵辦進度,最大限度維護投資人權益,根據扣押台賬顯示,截止目前尚有部分投資人未到公安機關提供證據材料,請未到公安機關提供證據材料、製作筆錄的投資人,於2021年11月27日前,到甘井子分局經偵大隊提供相關證據材料、核對賬目並製作筆錄。過期不提供相關證據或不進行核對者,所產生的法律後果需自行承擔。

現公安機關敦促,中興鴻源(大連)科技有限公司、遼寧智者商業連鎖管理有限公司及子公司、大連智者能源科技有限公司、盛湧(大連)商業保理有限公司、大連晏昇投資管理有限公司、大連興昇保企業管理中心(有限合夥)的相關領導、業務人員等於2021年11月27日前主動到公安機關退繳代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等違法所得;部分賺取他人佣金的投資人,幫助犯罪嫌疑人實施犯罪、轉移贓款的相關人員於2021年11月27日前主動到公安機關退繳佣金,交代贓款轉移去向。對提前退贓的、退繳佣金的、主動交代轉移贓款去向的,可以減輕或免於刑事處罰。

大連市公安局甘井子分局和涉及的其他公安機關將全力推進案件偵辦速度,包括對其他涉案人員犯罪事實的查處和追贓挽損工作,最大限度保證投資人的合法權益,請投資人積極配合公安機關開展調查取證,依法表達訴求,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

投資人需準備材料如下:

1.投資人身份證複印件(正反面寫明聯繫方式);

2.完整的合同、收據、POS機刷卡小票、銀行回執複印件;

3.該筆投資款的銀行流水單(投資款和返款都需要提供)

接待地址:大連市甘井子區和碩街7號甘井子分局經偵大隊

聯繫人:錢警官 於警官

聯繫電話:18341110358、041186581726

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