智通財經APP訊，珍寶島(603567.SH)發佈公告，公司董事會於近日收到董事會秘書侯旭志先生的辭職報告。侯旭志先生因個人原因辭去董事會秘書職務，將不再負責公司董事會秘書相關工作,根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，該辭職報告自送達董事會之日起生效，辭職後侯旭志先生將不再擔任公司任何職務。
公司於12月10日召開了第四屆董事會第十五次會議，會議審議並通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘請張海英女士擔任公司董事會秘書，並履行董事會秘書相應的職責和義務，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。張海英女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，同時張海英女士的任職資格已經上海證券交易所審核通過。