扮"留學援交女"行騙 沒想到過程竟是這樣
扮"留學援交女"行,沒想到過程竟是這樣。網絡上,他們身在澳洲,以“女留學生”的身份,扮演“援交女”,尋找華人目標。
現實中,他們躲在店鋪、民宅裏,終日用窗簾遮掩,吃着盒飯,外人不知道他們做什麼業務。
扮"留學援交女"行騙 沒想到過程竟是這樣
事實上,他們是特大電信詐騙團伙,在國內建立窩點、針對海外華人實施電信、網絡詐騙。
2016年9月7日,江西警方將這一團夥“連窩端”。該案涉及江西、遼寧、廣西、上海等四省(市)七縣(市),警方共搗毀詐騙窩點14個,抓獲以廖某為首的團伙成員110名,目前案件正在進一步審理中。
一名辦案民警對“北京時間”稱,團伙頭目廖某今年26歲,這位90後“老闆”的座駕,是一輛瑪莎拉蒂轎車。
警方公佈的現場抓捕照片。
小區店內藏40多人“上班”
2016年9月7日,江西廣昌縣城的旺角小區3號樓,一樓兩間店面及樓上三個辦公室被當地公安查封。
當天,上百名警察從這裏帶走了40多名年輕男女。
廣昌縣公安局已經將當地窩點查封。圖/北京時間尹志豔
這些年輕人從去年端午節來到這裏“上班”,但外界從來不知道這個店是從事什麼業務的,也從未有顧客光臨。左鄰右舍只知道在裏面“上班”的年輕人都來自外地,説着聽不懂的方言或者普通話。
隔壁一位鄰居告訴“北京時間”:“都是二十多歲的年輕人,穿着時尚,每天上午七八點來上班,下午六七點下班離開。中午會有幾個人出來買飯打包回去。”
這個店沒有任何名稱門牌,一位曾為店裏裝修的鄰居介紹:“一樓空蕩蕩的,只粉刷了牆和貼地磚,二樓是三間辦公室,其中兩間打通成一個大辦公室,鋪設了電線,裝修總共花了四五萬元。”該鄰居稱,裝修好後,這裏的窗户全部被厚厚的窗簾擋住,一樓玻璃門一共有四扇,但每天只開一扇進出,由一名外地中年男子把守,其他玻璃門全部緊閉。據介紹,這裏一間店面的租金在2000元左右。
“鵬達科技”的店鋪裏藏着40多名年輕男女,鄰居們只知道他們在這“上班”,卻不知道他們從事什麼職業做什麼業務。圖/北京時間尹志豔
今年四五月份,該店在大門外面張貼了一張“鵬達科技”的廣告牌,還註明了承接“網站建設”等業務。曾有鄰居想進去看看,但被看守大門的男子拒之門外。
“太神秘了。”一年多時間裏,有附近居民懷疑這是一個傳銷窩點,但未曾有人報警。
直到8月5日,來自海外的一個舉報,這個窩點才進入警方的視野。
在澳大利亞墨爾本市留學的江蘇南京人王斌(化名),通過微信與一男一女聊天,被後者以救助失足婦女為由,通過支付寶轉賬,騙走了人民幣24萬元。
贛州警方介紹,支付寶網絡科技有限公司查詢發現,部分資金賬户持有人在贛州市活動,便向贛州市公安報案。
警方發現這是電信詐騙,立案偵查後,鎖定了詐騙窩點在江西撫州市廣昌縣。
一個月後的9月7日,旺角小區的抓捕現場,鄰居細數了從裏面戴着手銬和頭套走出來的年輕男女,一共40多人,其中一名婦女還帶着一名四五歲的小女孩。
民宅裝修成“網吧”
“北京時間”從辦案民警處瞭解到,電信詐騙窩點除了旺角小區這兩間店面,另外還有多個窩點隱藏在廣昌縣城,都是同一個“老闆”。
9月20日,“北京時間”造訪隱藏在廣昌縣建設西路的一處民宅窩點時,這裏大門緊鎖,從外面能看到二樓的陽台上還掛着幾十個衣架,窗户被厚厚的窗簾遮擋。
這是一幢兩層樓的民房,鄰居同樣是難以想象犯罪窩點竟然離自己僅一牆之隔,“一直覺得(窩點)神秘,但忽視了舉報”。
“平時只看到院子裏曬了衣服,外面聽不到裏面的任何動靜,晚上看到二樓裏面有燈光。”一位鄰居向“北京時間”介紹,這裏曾住了10多個人,是今年春節後入住的。
“他們平常不出門,外面根本看不到裏面的情況,窗簾遮的嚴嚴實實的,非常神秘。”鄰居稱,經常只有在飯點的時候,看到兩三人從民宅後門出來,返回時手裏提着盒飯。雖然大門平常也是緊閉,但曾有一輛贛B牌照的東風起亞越野車經常停在大門口。
“北京時間”聯繫上這幢民宅的房東,詢問相關情況時他表示:“我只是租了房子,不知道里面住了多少人,也不知道他們是幹什麼的,情況我也不清楚。”
“房子裏面做了隔音裝修。”這名鄰居表示,警察在搜查房屋時,曾叫他對有關情況簽字作證明,他看到二樓有4排整齊放置的電腦,“像網吧一樣”。
警方在9月7日從這裏帶走了10多名男女,都戴着頭套和手銬。
在廣昌縣水保局對面的一個窩點,團伙成員租進來時交了3000元押金,還裝了3台空調。警方把他們抓走時,房東才知道他們是電信詐騙的。“押金現在不知道退給誰,空調也沒拆,警察只搬走了他們的電腦。”房東説。
“北京時間”瞭解到,這是一起特大電信詐騙案,在廣昌一共有包括上述兩個窩點在內的4個集中“辦公”的窩點。另外還有五六個宿舍窩點,詐騙人員在自己租住的地方同樣從事詐騙活動。
“廣昌出動了六七十名警察,一共抓捕了70多人。”一名民警表示:“這是廣昌有史以來抓捕犯罪嫌疑人最多的一次,開始只准備了四五十個頭套,沒想到後來從裏面抓出了這麼多人,頭套都不夠用。”
以“援交女”身份專騙海外華人
事實上,這起特大電信詐騙案的辦案單位是贛州市公安局,該局在8月12日立案偵查,由於部分窩點在廣昌縣,由該縣警方協助抓捕。“贛州多個縣派出了警力,9月7日那天有四五十名贛州警察,加上廣昌警方70多人,一共一百多名警察同時實施抓捕。”一名民警向“北京時間”表示。
9月20日,江西贛州市公安局對外通報了這起特大電信詐騙案,除了廣昌縣,在贛州市多個縣也有窩點,一共抓獲團伙成員110人。
警方公佈,犯罪嫌疑人、該案的頭目為廖某,1990年出生,在贛州多個縣和撫州市租用民房,未經工商部門註冊,開辦科技有限公司,以遊戲代練、代理業務為幌子,糾集貴州、廣西等地人員設立電信詐騙窩點。由廖某為首,實行老闆、組長、“鍵盤手”三級逐級負責、分級提成的運行模式。
贛州警方介紹,犯罪嫌疑人通過安裝微信定位軟件,將微信登錄地址設置在澳大利亞悉尼、墨爾本、布里斯班三個城市中的一個,微信頭像設置為網絡下載的美貌少女,“鍵盤手”以在澳大利亞留學華人女學生身份添加“附近的人”為好友聊天,詐騙對象主要是海外華人。
“鍵盤手”一般的套路是自稱因經濟困難,借高利貸後被逼兼職“援交”,誘騙受害者上鈎。接着,團伙其他成員會聯繫受害者,稱自己系“援交女”或其管理者,自稱擔心性交易後不付賬或害怕對方帶來警察為由,要求受害者購買200至500澳元的支付寶預付卡,或到當地超市購買充值卡作為預付嫖資。
只要受害者將預付卡的卡號、密碼發來,“鍵盤手”便迅速通過QQ將其發給廣西賀州、遼寧瀋陽等地的淘寶店鋪,由淘寶店家將套取的現金通過支付寶返還給詐騙團伙。
“詐騙團伙認為,大洋彼岸的上當受騙者向國內報案的可能性很小。”贛州警方表示。
據警方稱,他們按照詐騙“劇本”設計的情節,以各種理由、甚至恐嚇威脅手段要求受害者繼續購買預付卡、充值卡,待受害者發現上當受騙,立即將其拉入黑名單切斷聯繫。
這是一起國內建立窩點、針對海外華人實施電信、網絡詐騙的特大電信詐騙案,涉及江西省贛州市3個區縣、撫州市、遼寧省瀋陽市、廣西省賀州市、上海市閔行區等四省(市)七縣(市)。警方共搗毀詐騙窩點14個、淘寶銷贓窩點4個,抓獲以廖某為首的團伙成員110名,查扣作案用電腦74台,手機301部,手機卡216張,銀行卡412張。
團伙逐漸浮出水面後,一名辦案民警稱,今年26歲的“老闆”廖某的座駕,是一輛瑪莎拉蒂轎車。
目前,這起特大電信詐騙案,警方還在進一步審理中。