大眾網·海報新聞記者 劉陶然 通訊員 王力 菏澤報道
根據《中國人民銀行濟南分行 山東省公安廳 山東銀保監局 國家外匯管理局山東省分局轉發##_FORMAT_LT_##中國人民銀行 公安部 銀保監會 國家外匯管理局關於聯合開展為跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動提供支付結算服務風險排查與整治工作的通知##_FORMAT_GT_##的通知》（濟銀髮〔2020〕99號)要求，農發行單縣支行高度重視，立刻組織人員開展風險排查工作。各部門通力協作，成立了以分管行長為組長、會計結算部業務骨幹為成員的排查小組， 嚴格以《涉賭涉詐可疑資金特徵及賬户線索核查要點》為依據，對所有賬户進行了逐一排查。
首先，排查工作從涉賭涉詐可疑資金特徵入手，分別從賬户端和商户端逐項排查，賬户端的開户環節與交易環節、商户端的入網環節與交易環節，節節相扣，對已有的風險防控措施進行查缺補漏，完善客户和賬户的盡職調查措施，聯合客户部，對賬户進行入户調查，按照“誰的客户誰負責”落實責任制和處罰措施，對每一個賬户都深入調查，每一筆支付業務都反覆考察，並逐項排除各核查要點。經排查，該行不存在涉賭涉詐特徵的支付結算賬户。
下一步，農發行單縣支行將進一步加強客户賬户管理和使用工作，嚴肅賬户開立交易的各個環節，確保賬户安全，全面排查存量風險，嚴密防控增量風險，有效遏制市場支付亂象。