智通財經APP獲悉，週二，做空機構Hindenburg Research發佈了一份針對億邦國際(EBON.US)的做空報告，並指出，該公司正通過一系列與內部人士和不明身份買方的異常交易將資金轉移出公司。
Hindenburg表示，億邦國際是一家總部位於中國的加密貨幣公司，自2020年6月上市以來，已通過4次發行從美國投資者籌集了約3.74億美元。雖然該公司表示將把其資本收益中的大部分用於業務運營發展，但該機構通過研究發現，億邦國際正通過一系列與內部人士和不明身份買方的異常交易將資金轉移出公司。
該機構表示，例如，億邦國際曾將1.03億美元用於購買與其承銷商AMTD(尚城集團)相關的債券，但這比其通過IPO籌集的資金還要高出約1100萬美元。而根據記錄顯示，這家承銷商曾涉嫌欺詐和自我交易指控。
據悉，AMTD與另一家於2020年1月上市的公司摩貝(MKD.US)進行了類似的債券交易。自那時以來，該公司股價下跌了70%，目前該公司已有6名董事會成員和聯合創始人辭職，其審計師拒絕競選連任。
此外，在2020年11月，億邦國際進行了二次公開發行，宣佈融資2100萬美元。該公司聲稱淨收益將“主要用於公司發展”。但大約在同一時間，該公司撥出了2100萬美元償還億邦國際董事長兼首席執行官Dong Hu親屬的關聯方貸款。
Hindenburg表示，在2020年6月在納斯達克上市之前，億邦國際曾兩次申請在香港交易所上市，試圖籌集多達10億美元的資金。但隨後多家媒體報道稱，因涉嫌與一家名為銀豆網的公司串通銷售，億邦國際在香港的IPO計劃被暫停。
據瞭解，銀豆網是一個龐大的中國P2P網絡貸款平台，曾於2018年，該平台向2萬名散户投資者違約，導致6.55億美元“化為烏有”。該公司的最終受益所有人逃離了中國，而中國檢方一直在對與銀豆網有關的其他嫌疑人提起刑事訴訟。
該機構還指出，億邦國際自稱是“領先的比特幣挖礦機生產商”，但根據研究顯示，這一非同尋常的説法沒有任何證據支持。億邦國際曾在2019年5月發佈了其最後一台挖礦機產品，但自那以後其銷售額降至接近零，並且在2020年上半年僅交付6000台挖礦機。
隨着挖礦機業務的失敗，億邦國際將其業務重點轉移到了一家名為“Ebonex”的加密貨幣交易所。有關該交易所的公告使億邦國際的市值增加了9.22億美元。
但該機構發現，億邦國際所推出的交易所似乎是從一家名為Blue Helix白標加密交易所供應商購買的，該公司提供開箱即用的交易所，只需預付很少的資金。
而Ebonex報告的數據似乎是虛構的。儘管Ebonex剛剛推出，而且幾乎沒有在線業務，雖然其交易量數據表明，它是世界上最大的現貨交易所之一，但FTX和CoinMarketCap等加密交易所跟蹤機構沒有提供該公司的交易指標。
消息公佈後，截至發稿，億邦國際盤初跌18.5%，報5.175美元。