廣晟有色金屬股份有限公司第八屆董事會2021年第七次會議決議公告

原標題：廣晟有色金屬股份有限公司第八屆董事會2021年第七次會議決議公告

證券簡稱：廣晟有色  證券代碼：600259  公告編號：臨2021-048

廣晟有色金屬股份有限公司第八屆

董事會2021年第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2021年第七次會議於2021年7月26日以通訊方式召開。本次會議通知於2021年7月22日以書面及電子郵件形式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長吳澤林先生召集並主持，會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議作出決議如下：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議表決通過了《關於調整董事會薪酬委員會委員的議案》。

為了優化公司的治理結構，擬對公司第八屆董事會薪酬委員會組成人員進行部分調整，調整後的薪酬委員會召集人及委員名單如下：

薪酬委員會召集人：獨立董事郭勇

薪酬委員會委員：獨立董事楊文浩、曾亞敏、董事洪葉榮、TIAN LIANG

特此公告。

廣晟有色金屬股份有限公司董事會

二○二一年七月二十八日

證券簡稱：廣晟有色     證券代碼：600259   公告編號：臨2021-049

廣晟有色金屬股份有限公司

關於監事辭職的公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

近日，廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到監事李華暢先生的辭職報告。因工作原因，李華暢先生申請辭去公司職工監事職務，辭職後仍在公司擔任其他職務。根據《公司法》及《公司章程》等規定，其辭職報告自送達監事會時生效。

李華暢先生辭去監事職務後不會導致公司監事會人數低於法定人數，不會影響公司監事會的正常運作。公司將按相關規定，儘快完成監事的補選工作。

公司監事會對李華暢先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

廣晟有色金屬股份有限公司監事會

二○二一年七月二十八日