格力地產：關於重大資產重組的進展公告
債券代碼：135577、150385、143195、143226、151272
債券簡稱：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01
格力地產股份有限公司
關於重大資產重組的進展公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、重大資產重組事項的基本情況
公司擬發行股份及支付現金購買珠海市免税企業集團有限公司 100%股權
（以下簡稱“本次發行股份及支付現金購買資產”），並募集配套資金（以下簡
稱“本次募集配套資金”，與“本次發行股份及支付現金購買資產”合稱“本次
重組”）。
二、重大資產重組的進展情況
2020 年 5 月 22 日，公司召開第七屆董事會第九次會議、第七屆監事會第四
次會議審議通過了《關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的議
案》等與本次重組相關的議案，具體內容詳見公司於 2020 年 5 月 23 日在指定信
息披露媒體披露的相關公告。
2020 年 6 月 3 日，公司收到上海證券交易所下發的《關於對格力地產股份
有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案信息披
露的問詢函》（上證公函[2020]0659 號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內容
詳見公司於 2020 年 6 月 4 日披露的《關於收到上海證券交易所問詢函的公告》
（公告編號：臨 2020-060）。根據《問詢函》的相關要求，公司及中介機構對有
關問題進行了積極認真的核查、分析和研究，就相關問題做出了回覆説明，並按
照《問詢函》的要求對重組預案及其摘要的部分內容進行了修訂，中介機構亦出
具了相關核查意見。關於《問詢函》的回覆公告、中介機構核查意見及修訂後的
重組預案及其摘要等相關文件，詳見公司於 2020 年 6 月 18 日在指定信息披露媒
體披露的相關公告。
三、重大資產重組的後續工作安排
公司已經聘請了致同會計師事務所（特殊普通合夥）、中聯資產評估集團有
限公司對標的資產開展審計、評估工作，正在開展盡職調查、業務訪談、資產盤
點、執行函證程序等工作，預計將於近期完成審計、評估的現場盡職調查，準備
開始進行相關報告的編制等工作，後續還需按照相關執業準則履行內核等程序後，
出具正式報告，並經國有資產監督管理部門備案。截至本公告披露日，與本次重
組相關的審計、評估工作尚未完成。公司將在相關審計、評估工作完成後，再次
召開董事會審議本次重組的相關議案並簽署本次發行股份及支付現金購買資產
的正式協議和本次募集配套資金的補充協議，披露重組報告書（草案）、法律意
見書、審計報告及評估報告等文件，並由董事會提請股東大會審議與本次重組相
關的議案，同時按照相關法律法規的規定履行有關後續審批及信息披露程序。
四、相關風險提示
本次重組尚需公司董事會、股東大會審議批准，並經有權監管機構核准後方
可正式實施，本次重組能否取得上述批准、核准、備案或許可，以及取得相關批
準、核准、備案或許可的時間，均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息以公司
在上述媒體刊登的公告為準。公司將嚴格按照相關法律法規的規定和要求履行信
息披露義務，及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
格力地產股份有限公司
董事會
二〇二〇年六月十九日
中國證券報·中證網