中信博選舉蔡浩為董事長 2021年公司淨利1503.23萬

挖貝網6月28日，中信博（688408）於2022年6月28日召開2022年第五次臨時股東大會和2022年第一次職工代表大會，分別選舉產生了第三屆董事會董事、第三屆監事會非職工代表監事和第三屆監事會職工代表監事，任期自股東大會通過之日起三年。

同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理、董事會秘書等高級管理人員及證券事務代表的議案》及《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任副總經理、財務負責人、董事會秘書及證券事務代表的具體情況公告如下：

公司第三屆董事會及專門委員會組成情況：

董事長：蔡浩

董事會成員：蔡浩、周石俊、楊穎、韋鋼、章之旺（獨立董事）、馬飛（獨立董事）、呂芳（獨立董事）

董事會專門委員會組成：

戰略委員會：主任委員（召集人）蔡浩；委員蔡浩、呂芳、周石俊

提名委員會：主任委員（召集人）呂芳；委員呂芳、章之旺、周石俊

審計委員會：主任委員（召集人）章之旺；委員章之旺、馬飛、蔡浩

薪酬與考核委員會：主任委員（召集人）馬飛；委員馬飛、章之旺、楊穎

公司第三屆監事會組成情況：

監事會主席：王宗星

監事會成員：王宗星、徐停岡（職工代表監事）、張豔

聘任高級管理人員及證券事務代表情況：

總經理：蔡浩

副總經理：王程、周石俊、楊穎、孫國俊、劉義君

財務負責人：王程

董事會秘書：劉義君

證券事務代表：張文霞

公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期滿之日止。其中，董事會秘書劉義君、證券事務代表張文霞皆已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為15,032,252.95元，比上年同期下滑94.73%。

挖貝網資料顯示，中信博是一家世界領先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統製造商和解決方案提供商，主營產品為光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統，分別隸屬於光伏行業支架和建築光伏一體化細分領域。

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