太空智造股份有限公司 公告證券代碼：300344 證券簡稱：太空智造 公告編號：2020-096
太空智造股份有限公司
關於公司董事會秘書辭職暨聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
太空智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司副總經理、董事會秘書李爭朝先生的書面辭職報告。李爭朝先生因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務。辭職後，李爭朝先生仍在公司擔任副總經理。
李爭朝先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責，公司及董事會對李爭朝先生擔任公司董事會秘書期間為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝！
公司於 2020 年 6 月 29 日召開第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於公司董事會秘書辭職暨聘任董事會秘書的議案》。公司第七屆董事會同意聘任項良寶先生（簡歷附後）為董事會秘書。
董事會認為項良寶先生符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》等法律法規及《太空智造股份有限公司章程》規定的任職條件。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事會
2020 年 6 月 29 日
1太空智造股份有限公司 公告附件一
第七屆董事會董事會秘書項良寶先生簡歷及情況説明
項良寶，男，1972 年 3 月出生，會計師，中國國籍，無境外永久居留權。澳門城市大學，工商管理碩士。
2001 年 4 月至 2015 年 12 月，任職於洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），先後擔任財務經理、總裁辦主任、投資總監、税務總監、副總經理兼董事會秘書。2016 年 10 月至 2018 年 9 月，任職於安徽華星智能停車設備有限公司，擔任副總經理、董事會秘書兼財務總監。2018 年 10 月至 2020 年 5 月，任職於安徽正遠包裝科技有限公司，擔任董事會秘書兼財務總監。項良寶先生已於 2014 年 11月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
項良寶先生直接持有上市公司股份 15,000 股，項良寶先生具備完全民事行為能力；未被判處過任何刑罰；未擔任過破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理；未擔任過因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人；未有數額較大的到期未清償債務；未有被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；最近三年未曾受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；非本公司現任監事；不存在不適合擔任董事會秘書的其他情形；未在本公司控股股東控制的其他企業擔任職務，與本公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關係；最近三年內未受到中國證監會行政處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；非失信被執行人，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2020 年修訂）》第 3.2.4 條所規定的情況。
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責任編輯：小浪快報