前次募集資金使用情況專項報告
根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”），編制了截至2020年3月31日止前次募集資金使用情況的報告。
一、前次募集資金的募集情況
（一）募集資金募集情況
根據中國證券監督管理委員會於 2017 年 6 月 29 日簽發的證監許可[2017]1086號文《關於核准深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》，深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司獲准非公開發行不超過142,642,317股新股。本公司向古少明、李素玉、古少波、古樸、古少揚等5名投資者非公開發行人民幣普通股（A股）78,195,486股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣 9.31 元/股，股款以人民幣繳足，共計人民幣727,999,974.66元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣4,000,000.00元后，淨募集資金共計人民幣723,999,974.66 元，上述資金於2017年10月12日到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具瑞華驗字[2017]48320005號驗資報告。截止2020年3月31日，前次募集資金已經使用完畢。
具體明細如下：
金額單位：人民幣萬元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日餘額 備註
浙商銀行股份有 該專户儲蓄的募集資
限公司深圳分行 5840000010120100389867 72,400.00 --- 金已使用完畢，賬户
營業部 於2018年8月註銷
浙商銀行股份有 該專户儲蓄的募集資
限公司深圳分行 5840000010120100409663 --- --- 金已使用完畢，賬户
於2018年8月註銷
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日餘額 備註
合計 --- 72,400.00 --- ---
（二）前次募集資金結存情況
截止2020年3月31日，前次募集資金結存情況
項目 金額
募集資金淨額 72,400.00
加：募集資金利息收入扣除手續費淨額 85.49
減：永久補充流動資金 72,485.49
尚未使用的募集資金餘額 ---
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況
公司前次募集資金淨額為72,400.00萬元，均用於補充流動資金。截止2020年3月31日，前次募集資金使用情況見《前次募集資金使用情況對照表》見附件1。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
公司前次募集資金不存在投資項目變更的情況。
（三）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
公司前次募集資金不存在投資項目對外轉讓或置換的情況。
（四）閒置募集資金使用情況
公司前次募集資金不存在閒置的情況。
（五）前次募集資金使用情況與公司定期報告的對照
前次募集資金投資項目實際累計投資金額與定期報告和其他信息披露的有關內容比較：
單位：人民幣萬元
投資項目 時間 實際使用 年報披露 是否有差異補充流動資金 2017年度 13,662.44 13,614.78 是
2018年度 58,823.05 58,785.22 是
合計 72,485.49 72,400.00 是
注：實際使用金額與年報披露金額的差額為募集資金產生的利息。
三、募集資金投資項目產生的經濟效益情況
公司前次募集資金投向不適用項目效益實現情況。
四、結論
董事會認為，本公司按非公開發行股票預案披露的募集資金運用方案使用前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事會
二〇二〇年七月六日
附表1
前次募集資金使用情況對照表
編制單位：深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司
單位：人民幣萬元
已累計使用募集資金總額： 72,400.00
募集資金總額： 72,400.00 各年度使用募集資金總額： 72,400.00
變更用途的募集資金總額： --- 2017年： 13,614.78
變更用途的募集資金總額比例： --- 2018年： 58,785.22
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項預定目可達到使
募集前承諾 募集後承諾 實際投資 募集前承諾 募集後承諾 實際投資金 實際投資金額與 用狀態日
序號 承諾投資項目 實際投資項目 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 額 募集後承諾投資 期（或截止
金額的差額 日工項程度目完）
1 補充流動資金 補充流動資金 72,400.00 72,400.00 72,485.49 72,400.00 72,400.00 72,485.49 85.49 不適用
合計 --- 72,400.00 72,400.00 72,485.49 72,400.00 72,400.00 72,485.49 85.49 ---
注：實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額為募集資金產生的利息。
專項報告 第4頁
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