官司纏身的Tether 依舊乘風破浪

官司纏身的Tether 依舊乘風破浪

外匯天眼APP訊 : 在有關iFinex爭議的最新法院命令中,紐約法官Joel M. Cohen要求iFinex與紐約州總檢察長辦公室(NYAG)在下週四9月17日進行視頻會議。iFinex和NYAG都必須在9月14日之前提交不超過三頁的信函,詳細説明其立場。

據悉,自2019年4月糾紛開始以來,NYAG一直試圖迫使iFinex的分支機構Bitfinex和Tether出示他們之間業務往來的相關文件。NYAG聲稱,iFinex將兩者之間的資金混合在一起,利用Tether來掩蓋Bitfinex 8.5億的虧損。

NYAG稱,這些文件是調查的關鍵。Bitfinex和Tether一直以管轄權問題和其他理由不同意,試圖避免提交文件。

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面贏得了一項裁決。iFinex後來對該決定提出上訴,但在7月份敗訴,給了Bitfinex和Tether 60天的時間來提交文件。隨着最後期限過去,尚未提出一個解決方案,NYAG提出要求現在定於下週召開會議。

8.5億究竟怎麼回事?

2019年4 月,NYAG 曾指控 Bitfinex 挪用 8.5 億美元填補虧損,並涉嫌在紐約州發行非法證券,而且是非註冊證券運營商。當時 Bitfinex 很快做出回應稱,8.5 億美元沒丟而是暫時被查封和保護,且 NYAG 的指控並不合理,因為交易所在爭議期間並沒有在紐約運營,“NYAG 的法庭文件是惡意撰寫的,充斥着虛假的斷言”。

雙方各執一詞,互不相讓。7 月初,紐約總檢察長辦公室提交了 Bitfinex 與 Tether 案件的最新證據,以證明二者一直在為紐約地區的客户提供服務,就在半年前(2018 年 12 月 18 日),還有紐約的客户登錄進入其交易平台,“Bitfinex 與紐約有千絲萬縷的聯繫”。此前 NYAG 就表示,Bitfinex 存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

NYAG 還指出:被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標,包括向市場發表有關 Bitfinex 交易平台運營和 Tether 由現金支持的聲明;被調查者在 2019 年在至少一家位於紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬户。

對此,Bitfinex 做出最新回應表示,公司的“紐約客户”實為外國實體公司。

在 Bitfinex 與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時,紐約最高法院曾介入案件,並於 5 月 16 日公佈對 Bitfinex 事件的裁決意見書。意見書指出,Bitfinex 和 Tether 可以繼續其正常的商業活動,但除正常業務外,Tether 不得將其資金儲備借給 Bitfinex 或其他任何一方。

雙方你來我往,至今“Bitfinex 與紐約總檢察長辦公室”的案子仍懸而未決。

另一起官司:集體訴訟

樹大招風,Tether及Bitfinex在近期還有另外一起官司纏身。

2020年9月5日,Tether及Bitfinex要求法院駁回一項訴訟,該訴訟指控這兩家公司合謀操縱比特幣市場。在辯護中,Bitfinex和Tether稱,原告沒有提供足夠的證據來支持他們的主張。

這起集體訴訟最初是由五名加密貨幣交易員提起的,他們聲稱Tether在5年的時間裏發行了價值超過30億美元的USDT,而代幣並沒有得到公司銀行賬户中資金的完全支持。然後,Bitfinex用這些USDT代幣在二級市場上購買比特幣等其他加密貨幣,以抬高價格。

該訴訟的依據為,Tether和Bitfinex的行動導致了2017年的泡沫,總市值達到7940億美元的驚人水平,隨後泡沫破裂。

原告進一步聲稱,市場操縱讓他們付出了代價,因為他們後來以高價購買了加密貨幣。鑑於這是一起集體訴訟,美國任何因價格上漲而受到傷害的投資者都有權代表此案。

結語

受疫情以及DeFi火熱的影響,今年穩定幣市場繼續呈爆炸式增長,創歷史新高。其中以 Tether等與美元價值錨定,並且交易門檻較低的穩定幣在數字貨幣中脱穎而出,其市場增發供應量持續增長。

以USDT為例,根據Longhash數據顯示,除美聯儲宣佈降息前後外、自 3 月初疫情在美國爆發至四月中旬疫情高峯期基本處於全程溢價交易,且交易價格波動和美元指數波動具有一定關聯趨勢。

截至發稿時,Tether市值位列加密貨幣市場第三,為144.55億美元。

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