據俄羅斯衞星網2月17日引用西班牙《國家報》消息，西班牙當局17日對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查。
西班牙工行涉洗錢 工行股票今天要跌慘了
據稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷税。報道稱，銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。
據報道，搜查行動由西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室聯合開展，馬德里分行行長在行動中被拘留。
據法新社2月17日報道，警方聲明介紹，受調查的團伙或涉及洗錢、逃税以及侵犯勞工權利。
工商銀行馬德里支行於2011年1月設立，作為進駐歐洲數個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。據悉，去年年底工行的海外業務約佔其總資產的10%。