讓反洗錢意識深入人心 促反洗錢水平穩步提升

為進一步提高員工反洗錢工作水平，營造良好的反洗錢工作氛圍，9月2日，中國進出口銀行河南省分行通過視頻講座的方式，邀請總行內控合規部反洗錢管理處李成副處長開展了一次反洗錢專題講座，分行全體幹部員工參加。

講座圍繞金融機構反洗錢工作概況、當前我國反洗錢工作面臨的形勢和挑戰、金融機構洗錢風險管理措施和金融制裁風險四方面開展，全面介紹了當前洗錢的主要手段、我行面臨洗錢威脅的主要業務品種以及國內外反洗錢工作的監管要求，同時結合日常工作中的反洗錢操作實務，詳細講解了客户身份識別、客户身份資料和交易記錄保存、構建交易檢測體系、大額和可疑交易報告等具體的管理手段和方法。此外，本次講座結合進出口銀行的業務特點，提醒大家重點關注金融制裁風險。

本次講座內容詳實、案例生動，分行員工在學習專業知識的同時，切實增強了反洗錢意識，牢固樹立了反洗錢工作“人人有責，人人盡責”的理念，對於提高分行反洗錢工作水平具有重要促進作用。下一步，中國進出口銀行河南省分行將進一步加強合規文化建設，持續將反洗錢工作做好做細做到位，積極踐行政策性銀行使命擔當，保障金融體系穩健運行。(中國進出口銀行河南省分行 張樂涵供稿)