嘉聯支付涉多項違規 被罰款941萬元

  中國網財經9月2日訊 中國人民銀行深圳市中心支行公昨日布的行政處罰公示表顯示,嘉聯支付有限公司被罰款941萬元,涉及違規行為包括“因未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施;與身份不明的客户進行交易;未按照規定履行客户身份識別義務;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”。

  此外,時任嘉聯支付有限公司常務副總裁兼監事黎宇程對“嘉聯支付有限公司與身份不明的客户進行交易;未按照規定履行客户身份識別義務;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”的行為負有直接責任,被罰款17.5萬元。時任嘉聯支付有限公司業務運營中心總經理路楊“與身份不明的客户進行交易,未按照規定履行客户身份識別義務”被罰款12.5萬元。時任嘉聯支付有限公司風險管理部總經理周霞對“嘉聯支付有限公司未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”的違法違規行為負有直接責任,被罰款5萬元。

  以下為處罰原文:

  

嘉聯支付涉多項違規 被罰款941萬元

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