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進入二十一世紀以來，現代俄羅斯進入了普京執政時期。在2000-2019年的二十年間，俄羅斯出現了諸多引發國內外高度關注的刑事案件，這些案件的涉案人員多是曾叱吒風雲的政要和商人。今年，俄羅斯帕維爾·赫柳斯托夫律所聯合Pravo.ru網盤點了二十一世紀俄羅斯二十大刑事案件。中俄法律網將分十期予以介紹。
2018年
馬爾科洛夫案
人物
瓦列裏·馬爾克洛夫(Валерий Маркелов)及鮑里斯·烏舍羅維奇（Борис Ушерович），俄羅斯1520集團的共同所有人。倆人在福布斯2018年“政府採購之王”榜單中位列榜首，當年1520集團獲得的政府採購訂單總額高達2182億盧布。
1520集團是俄羅斯鐵路公司（下稱“俄鐵”）最大的工程建設承包商，主營業務為鐵路設計和建設。1520集團下轄50餘家企業，共有1.7萬名員工。該集團參與了莫斯科中央直徑線、“索契-阿德列爾-索契機場”鐵路線的設計和建設，以及西伯利亞大鐵路、貝阿鐵路基礎設施現代化改造等大型項目。
指控
2018年10月1日，馬爾克洛夫在索契塔利斯曼酒店被俄聯邦安全局官員拘捕。馬爾克洛夫此番前往索契是為了觀看其子阿爾喬姆·馬爾克洛夫（Артем Маркелов）參加的F2比賽。隨後，馬爾克洛夫被押解至莫斯科，被採取拘留這一強制措施。馬爾克洛夫至今仍被羈押在莫斯科的看守所中。
馬爾克洛夫被控行賄且數額特別巨大（觸犯《俄聯邦刑法典》第291條第5款）。調查結果顯示，馬爾克洛夫向德米特里·扎哈爾琴科（ 見本系列第七期 ）行賄以尋求其保護並解決各種問題，其中包括通過扎哈爾琴科的幫助從俄鐵獲得承包合同，行賄總額高達20億盧布。
2018年12月24日，馬爾克洛夫的合夥人烏舍羅維奇受到了同樣的指控。隨後，烏舍羅維奇被缺席逮捕，並被列入國際通緝名單。
結局
2019年4月15日，馬爾克洛夫將其在1520集團的全部股份轉讓給了另一名合夥人阿列克謝·克拉皮温（Алексей Крапивин）。烏舍羅維奇沒有轉讓自己的股份，他目前仍是1520集團的共同所有人之一。
2020年2月，在馬爾克洛夫被羈押近一年半之後，對其刑事指控的最終版終於完成。但針對烏舍羅維奇的刑事指控尚未形成最終版。
調查結果顯示，馬爾克洛夫和烏舍羅維奇於2000年代中期與扎哈爾琴科建立起了密切聯繫。自2007年起，時年29歲的扎哈爾琴科開始從馬爾克洛夫那裏每月至少收取15萬美元的保護費。馬爾克洛夫給扎哈爾琴科的保護費一交就是十年，後者從前者處收取的保護費總額超過了14億盧布。
目前馬爾克洛夫的辯護律師正處於閲卷階段。
馬爾克洛夫和烏舍羅維奇拒絕認罪。扎哈爾琴科也否認從兩人處受賄這一事實。
插曲
針對1520集團兩名共同所有人向扎哈爾琴科行賄的指控僅有的證據是兩名證人的證詞，這兩名證人分別是前銀行家格爾曼·戈爾本佐夫（Герман Горбунцов）和曾享有威望的金融家彼得·丘維林（Петр Чувилин）。戈爾本佐夫因被通緝流亡英國倫敦。丘維林因詐騙罪（數額特別巨大）未遂而入獄，2018年出獄。因此，馬爾克洛夫稱上述兩名證人為“罪犯”。而辯方則指出馬爾克洛夫等人向扎哈爾琴科鉅額行賄的指控是荒謬的，因為調查所涉那些年份中，馬爾克洛夫已是俄羅斯知名企業家，而彼時的扎哈爾琴科還只不過是一名普通執法人員，根本不可能幫助前者“解決”什麼問題。
德雷馬諾夫案
亞歷山大·德雷馬諾夫（Александр Дрыманов），曾任俄聯邦調查委員會莫斯科總局局長，少將。德雷馬諾夫曾參與過俄羅斯國內多起重大案件的調查，包括尤科斯案、格魯吉亞軍隊在南奧塞梯實施種族滅絕案以及烏克蘭政府軍在頓巴斯地區對平民使用含磷彈藥襲擊事件等。德雷馬諾夫後來還參與過國內多起涉及高官的腐敗案調查。此外，烏克蘭女飛行員薩夫琴科（Надежда Савченко）殺害俄羅斯記者以及非法穿越俄烏邊境一案正是由德雷馬諾夫提起的刑事訴訟。
丹尼斯·尼坎德羅夫（Денис Никандров），曾任俄聯邦調查委員會莫斯科總局副局長，少將。尼坎德羅夫曾是俄聯邦調查委員會系統中最年輕的少將。他參與了前俄聯邦總檢察長辦公室調查委員會調查總局局長多夫吉案的調查，領導了莫斯科州賭場案調查小組。
2015年12月14日，莫斯科羅契德爾斯卡亞街頭髮生槍戰，造成2人死亡、8人受傷。槍戰後，數人被拘捕，並被刑事立案，其中包括綽號“意大利人”的安德烈·科楚伊科夫，此人是俄羅斯黑社會頭目扎哈里·卡拉肖夫（Захарий Калашов）的左膀右臂。
羅契德爾斯卡亞街槍擊案的偵辦工作由德雷馬諾夫所領導的俄聯邦調查委員會莫斯科總局負責。
2016年6月14日，科楚伊科夫從其被羈押的看守所獲釋，但隨後又被俄聯邦安全局執法人員拘捕。
2016年7月19日，尼坎德羅夫因涉嫌受賄被拘捕。根據俄聯邦安全局的説法，尼坎德羅夫及數名俄聯邦調查委員會莫斯科總局的高官從卡拉肖夫處收受了100萬美元的賄賂用於交換科楚伊科夫的自由。
因涉嫌同謀而與尼坎德羅夫一同被拘捕的還有俄聯邦調查委員會部門間協作和內部安全局局長米哈伊爾·馬克西緬科（Михаил Максименко）及其副手亞歷山大·拉莫諾夫（Александр Ламонов）。
拘捕行動第二天，法院對尼坎德羅夫等三人採取了拘留這一強制措施。尼坎德羅夫被控受賄且數額特別巨大（觸犯《俄聯邦刑法典》第290條第6款）。
尼坎德羅夫一開始拒絕認罪，但很快他就開始配合調查，不僅達成了審前協議並供述了同案犯馬克西緬科，還供述了另一名同案犯——時任俄聯邦調查委員會莫斯科總局局長德雷馬諾夫。
據尼坎德羅夫供述，自己從卡拉肖夫處收受的賄賂分給了此案所有嫌犯，其中包括德雷馬諾夫。
2018年6月初，德雷馬諾夫遞交了辭職信，並打算於7月份參加考試以獲得伏爾加格勒州律師資格。然而，2018年7月12日，基於尼坎德羅夫的供述，俄聯邦安全局調查人員對德雷馬諾夫提起了刑事指控，德雷馬諾夫涉嫌受賄且數額特別巨大（觸犯《俄聯邦刑法典》第290條第6款和第290條第5款第3項）。
2018年7月16日晚，德雷馬諾夫被拘捕，第二天被拘留。德雷馬諾夫拒絕認罪。
由於尼坎德羅夫與調查人員達成了審前協議，其案件是按特殊程序審理的，即，在被告完全認罪的前提下，不再查驗案件證據。
2018年8月16日，尼坎德羅夫被判五年半監禁。法院駁回了檢方提出的對被告處以數百萬美元罰金的訴訟請求，並解凍了尼坎德羅夫名下此前查封的財產。2019年5月底，尼坎德羅夫被假釋。
2020年3月18日，法院判處德雷馬諾夫十二年監禁，並處罰金1.96億盧布。此前已另案被判處十三年監禁的馬克西緬科被加刑至十四年監禁，並被處以2.5億盧布的罰金。
儘管俄聯邦調查委員會幾名高官所涉案件的偵辦權應歸屬該委員會，但俄聯邦副總檢察長維克多·格林（Виктор Грин）下令將此案的調查工作移交至俄聯邦安全局調查局，理由是出於職業道德的考慮。辯方則一再表示異議，稱俄聯邦總檢察長辦公室的這一決定直接違反了《俄聯邦刑事訴訟法典》對腐敗案件管轄權的規定。
作者：管雪青
北京市信達立律師事務所 實習律師
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