“配置DeFi幣種”成為了投資者踏空後的心聲。
然而，就在此時，程序員王平（化名）向深鏈財經反映：自己想要投資DeFi幣，卻買了“只能買不能賣的假幣”。
順着王平的故事，我們發現，DeFi領域的假幣氾濫成災。
拿BitKeep來説，其漲幅榜前10的幣種，有的時候近40%都是假幣。假幣的欺詐手法也花樣百出，既有簡單粗暴的冒名頂替，也有“只能買不能賣”的流氓機制，更有能夠靈活控制“賣出權限”的代碼設計。
可以説，這些假幣如同寄生在DeFi領域的吸血蟲……
1.程序員被假幣坑騙
王平，程序員，被假幣騙了。
事情發生在一週前，王平在朋友的推薦下買了YFI創始人Andre Cronje的新項目KP3R。170美元買入，300美元賣出，前前後後賺了10個以太坊。
嚐到甜頭的王平打算再試一試。
11月3日，在瀏覽BitKeep上的DeFi漲幅榜的時候，王平發現了幾個表現不錯的DeFi幣種，抱着試一試的心態，選擇了TRTC等幾個幣種投資。
“我買了以後，就發現，大家都沒賣，市場上只有TRTC的買盤，而沒有賣盤。”
當時王平天真地以為沒有賣盤的原因是幣價不斷往上漲，大家都捨不得出貨。因為從數據上來看確實是這樣的——TRTC翻倍上漲的速度肉眼可見。
自以為又壓中寶的王平便和女朋友誇下海口，等到雙十一當天出貨，用賺來的錢買兩部iPhone 12。
不過，事情並沒有王平想象的那麼美好，“當我要賣幣的時候發現根本賣不掉，一直報錯。”
一時沒有頭緒的王平向自己的合約工程師朋友李剛求助。
在打開了TRTC的合約地址後，李剛和王平發現，TRTC的開源代碼中有這麼一行代碼： require(_from == owner || _to == owner || _from == UNI);
通過在以太坊瀏覽器上調取有關TRTC的數據，王平發現所有的賣單都由一個合約地址為0xac10Af40abc7C67129b8C256A8C71B896a37d799的玩家發出的。
TRTC騙局的真正始作俑者，正是地址尾號為799的玩家。
“李哥，這件事情還有轉機嗎？”
李剛笑了笑，沒再説話。
感覺自己被耍了的王平，咽不下這口氣，11月4日，轉手把買來的，無法賣出的136枚TRTC打給了尾號799。
“自己就是寫代碼的，反而被另一個寫代碼的給騙了，錢是小事，但那種技不如人的感覺真的很不爽。”
據不完全統計，過去一個月，尾號799的玩家一共發行了48個假幣，平均每天1.6個，堪稱“假幣勞模”。
2.BitKeep漲幅榜前10，40%是假幣
由於當初受騙是因為信了BitKeep上的漲幅榜，所以在此之後，王平每天上班的第一件事情就是觀察BitKeep漲幅榜。
“觀察了好幾天，越觀察，越嚇人。”
據王平描述，現如今，BitKeep漲幅榜上，排名前10的DeFi幣種裏，40%以上都是假幣。
以今天（11月11日）15點的榜單為例，深鏈財經發現，排名第二的WELL，排名第三的KKS，以及排名第四的KPR4均是假幣。
儘管在WELL的合約代碼中，並無鎖死用户賣出通道的代碼，但依然有開發者突然抽出流動性的風險。
更巧的是，KPR4（這名字一看就是蹭KP3R的熱度）還是出自上文所説的尾號799之手。
在其合約代碼中，我們同樣發現了相似的代碼。
這個作者在代碼中設立了一個確認轉賬的條件，也就是文中第二個紅框裏的require(ensure(_from, _to, _value));
這段代碼中的，from和to都直接關聯到了第一個紅框中的條件，即只能開發者自己或者Uniswap進行買賣。
而後面的from==tradeAddressIIcanSale[_from]則表示，開發者能夠給一些特定的地址開放買賣權限。
“但沒有那麼簡單。”
因為所有的tradeAddress最終都是指向了Owner。
此外，代碼中的function condition(address _from, uint _value)規定了，用户要想賣出代幣，一次所出售的數量必須處於開發者設立的賣出最小值和最大值之間。
據李剛分析，一來是因為市面上“只能買不能賣”的假幣變多，BitKeep對項目會進行賣出測試，KKS的設計則剛好能夠逃過BitKeep的審查。二來，用户被坑騙得多了，對於項目也會警惕，最開始開放賣出權限能夠讓一些用户放下戒備，等到幣價拉昇時，通過調整閾值，能夠起到變相封死賣出通道的作用。
“這些幣甚至不能被稱之為假幣，應該被稱之為詐騙幣。”李剛表示。
確實，通過代碼裏將投資者玩弄於鼓掌之間，連有技術基礎的程序員都能被騙，更遑論那些不懂代碼的普通投資者了。
以TRTC為例，就在王平賭氣將136枚代幣送給開發者之前，竟然還有人花了22000美元買入了33555枚TRTC。
3.一本萬利的假幣生意
從DeFi因為流動性挖礦火爆後，假幣，或者説詐騙幣就如影隨形，如同寄生在DeFi領域的吸血蟲。
譬如緊跟着YFI和YFII出現的YFIII。
當時，項目方稱，用户只需要填寫以太坊地址或者邀請新用户就可以獲取YFIII，或者還可以1ETH=90YFII的比例眾籌YFIII。
其實空投只是騙局的一個障眼法，借用户之手來擴大宣傳，騙子最主要的目的還是想吸引用户用以太坊去參與眾籌。因為這種騙局第一次出現，很多用户又想拿到早期的籌碼並獲取高收益，自然而然就落入圈套。
因此，在YFIII剛上線的短短一天內，騙子就將價值27萬的ETH收入囊中。
無獨有偶，今年7月7日，去中心化的衍生品項目Opium在推特上警告用户，Uniswap上有一個名為Opium的欺詐性代幣，以OPM的名義進行交易，但其實真正的Opium項目本身並沒有原生代幣。
也就是在同一天，還有冒充DeFi協議dYdX的假幣出現。
目前，只要隨手在BitKeep上查一個DeFi幣種，很大概率能看到一個幣種有好幾個相同或相近的名字，這其中就有很多假幣。
之所以，DeFi領域假幣盛行，是因為與以往ICO募資發幣不同，在Uniswap發幣不需要上幣費，甚至沒有認證和審核，只需要建立兩個資金池，“人人皆可發幣”。
再加上，Uniswap上大多數項目的代碼都是開源的，發假幣變得極其簡單。
只要準備好一個谷歌瀏覽器，安裝一個小狐狸Metamask錢包，準備好一點點以太坊，然後再抄一段已經開源的代碼。整個準備工作就完成了。
整個發幣過程前後也就幾分鐘的時間。
發幣之後，有組織的假幣團隊會一邊做市拉昇幣價，一邊進行社區喊單，吸引投機的散户進場。
更佛系一些的假幣方，甚至都不進行對外喊單宣傳，僅僅通過拉昇假幣的價格，獲得BitKeep等平台的收錄，再利用BitKeep這一流量入口，完成不花費任何人力財力的宣傳。
幾乎為零的成本，沒有風險的高額的回報，一本萬利的“商業模式”使得發假幣的行為愈發猖獗。
關於發假幣還有一件更有趣的事情：9月份Uniswap給用户空投平台幣，但諷刺的是，在這場史詩級空投中，獲取最大收益的不是忠實的用户和流動性提供者，而是假幣開發者們。
因為有個別假幣專業户通過發假幣積累了很多與Uniswap產生過交互的以太坊地址，靠UNI空投賺得盆滿缽滿。
以至於有玩家感慨，這個世界在默默獎勵那些發假幣的人。
近段時間，隨着DeFi回暖，DeFi幣又成為投資者關注的焦點。未來，隨着DeFi的進一步發展，用户量和資金量會越來越多。當然，更為隱秘高明的假幣也會隨之出現。不管對平台方來説，還是對用户來説都是一個挑戰。
目前，對於像BitKeep這樣的平台方、流量入口而言，應該進一步強化對新項目的審查力度，力求盡最大可能將假幣、詐騙幣拒之門外。
對於廣大用户來説，在波瀾起伏，騙局橫生的加密貨幣領域，我們能做的，或許就是抑制貪慾，提高警惕了。
畢竟，持有的假幣賣不出去，即使有幾十上百倍的漲幅，也終歸是“鏡花水月”。