丹麥最大銀行再爆醜聞，該國一女子被控洗錢45億美元

據路透社22日報道，丹麥檢察官週三表示，一名丹麥女子因涉嫌洗錢被警方起訴，她涉及通過丹麥丹斯克銀行愛沙尼亞分行洗錢300多億丹麥克朗（約合45.5億美元或290億元人民幣）。

報道截圖

檢方表示，這位49歲的丹麥公民目前正在哥本哈根市法院接受預審，屆時將決定是否將她還押候審。檢察官説，這名婦女已從英國被引渡到丹麥，並被關押。

報道指出，在對丹麥最大銀行——丹斯克銀行一宗全球最大洗錢醜聞之一進行調查期間，此案引起了執法部門的注意，另外有兩人也在此事件中受到了指控。

2007年至2015年間，丹麥丹斯克銀行愛沙尼亞分行進行了涉及超過2000億歐元的可疑交易，目前這家銀行正在接受多個國家的監管部門的調查。

報道稱，上述三名嫌疑人被控通過幾家企業洗錢，這些企業在2008年3月至2016年3月期間，都在丹麥丹斯克銀行現已關閉的愛沙尼亞分行擁有銀行賬户。

(環球時報國際)