最近南京警方實行"斷卡行動"，敦促出租、出售、出借銀行卡、電話卡的單位、個人，在 11 月 30 日之前主動進行註銷。這主要是因為大量"實名不實人"的卡，被騙子購買後實施電信詐騙。
11 月 19 日上午，南京秦淮警方通報的一起詐騙案中，嫌疑人便是主動將卡賣給騙子後，時刻盯着銀行卡信息，給騙子又設了陷阱。
楊女士是南京一家公司的會計，8 月份，她被領導吳某拉進了一個 QQ 羣，讓她給三個賬號匯款，總金額為 90 萬元。當她準備往第三個賬户匯款時，突然意識到不對勁了。她趕緊去當面問領導吳某，被告知那根本不是領導的 QQ 號，自己被騙了。
警方查看這些款項的走向時，其中有一筆取款記錄引起了民警的注意。這 34 萬元是在遼寧通過櫃枱掛失再辦卡後取走的，這種情況比較少見。根據以往經驗，詐騙嫌疑人會不停地轉賬，甚至將錢轉到境外的卡上，給警方的偵查帶來難度。但是這筆資金流，居然在櫃面上取款。民警介紹："這種初級低端的取款方式，在目前的電詐案件中，是不多見的。"
最近，民警在遼寧將取款人張某抓獲。張某承認，錢是自己取的，但否認錢是自己騙的。張某交代，今年 7 月，他通過一箇中間人介紹，將銀行卡以 1500 元的價格賣了出去。
張某知道，買卡的人肯定是有些不法行為。他雖然將卡賣了出去，卻時刻關注着銀行卡賬面的情況，他表示，"要和詐騙嫌疑人搶時間"。當 8 月份，他發現卡里進賬了 60 萬後，便立即到銀行櫃面，將卡掛失。此時，卡里已經有 26 萬被詐騙嫌疑人取走。張某又重新辦了張卡，將裏面的 34 萬元取走。
隨後，張某將情況告訴了買賣卡的中間人宋某，給了他 10 萬元，讓他到外面躲一陣子。
目前，張某、宋某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被批准逮捕。警方仍在對這起詐騙案進行調查中。
來源：江蘇新聞
【來源：半島晨報】
聲明：轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯繫，我們將及時更正、刪除，謝謝。 郵箱地址：[email protected]