“民族資產解凍類”詐騙手法翻新 數萬名羣眾上當

　　　“民族資產解凍類”詐騙手法翻新，騙子編造數字貨幣虛擬項目煽動投資

　　新型詐騙層層設套 3萬多名受害者無一報案

　　本報記者 李國

　　沒有在任何紙質或APP上宣傳實物，憑藉微信羣一段段語音音頻推廣，以此實施“民族資產解凍類”詐騙。如此“簡單粗暴低劣”的詐騙手法，短時間內竟讓數萬名羣眾上當。

　　記者近日從重慶市公安局獲悉，重慶兩江新區警方搗毀一個虛構國家脱貧攻堅項目，以投資返還高額回報為幌子的新型民族資產解凍類詐騙團伙。該案被騙羣眾覆蓋31個省、自治區、直轄市，累計受害人達3萬餘人。

　　辦案民警介紹，新型民族資產類詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，結合扶貧政策編造數字貨幣虛擬項目，通過互聯網廣撒網，同時加入傳銷手段，用“小付出、高回報”為誘餌，組建團隊吸納會員、吸收資金，逐步發展成層級鮮明的詐騙組織。

　　由於單筆金額小，加上犯罪團伙又以國家政策重點項目為幌子，披着光鮮外衣，迷惑性極強，受騙羣眾在被“洗腦”後並不認為自己被騙。案件告破後，3萬多名受害者沒有一人主動向警方報案，就在犯罪嫌疑人虞某被抓後，仍有不少人往其賬户裏轉錢。

　　記者在採訪中瞭解到，今年3月，民警在工作中獲悉，有人在微信羣推銷一款“能夠快速致富”的產品“中雲數字資產”，“是國家為在2020年全面打贏脱貧攻堅戰，秘密委託推出的投資項目，它是國家給普通老百姓釋放的改革紅利”，宣稱每個人只需要提供一個名字和手機號碼就可參與，投資100元至1000元不等，到時一次性增值回收，可獲得幾十倍回報。

　　專案組調查發現，犯罪嫌疑人通過微信羣發佈虛假項目信息，以投資少、回報高等虛假宣傳為誘餌，煽動民眾參與投資，並採用傳銷模式，對發展下線的參與者進行獎勵，從而滾雪球裂變式行騙。短短2個多月時間，累計涉及受害人3萬餘人，涉案金額2000餘萬元。

　　民警梳理出該團伙一級代理30餘個，抓獲主要犯罪嫌疑人虞某及其團伙成員16人，凍結涉案贓款550餘萬元，查獲涉案贓款購置房產2處，高檔轎車3輛、摩托車1台，追繳財物及現金總額1200餘萬元。

　　據虞某交代，為能唬住人，虛構所謂“中雲數字資產招募”項目，並附會國家政策熱點，套用“民族資產解凍類”詐騙手法進行改良，專門編了一套説辭，組織周某、魏某等無業人員為骨幹力量的犯罪團伙，組建“民族大業微信羣”大肆實施詐騙活動。

　　辦案民警稱，該案跟以往的“民族資產解凍類”詐騙不同的是，新型“民族資產解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，拋開了“山洞尋寶”“海外資產解凍”口號，結合重點政策編造數字貨幣虛擬項目，由從前的一對一傳播轉為通過互聯網廣撒網。同時，他們加入傳銷的手段，用“小付出、高回報”為誘餌，組建團隊以吸納會員、吸收資金等手段逐步發展成層級鮮明的詐騙組織。