中國葛洲壩集團股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議（臨時）決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十四次會議（臨時）於2020年6月10日發出通知，2020年6月18日以現場結合視頻會議方式召開。會議由陳曉華董事長主持，本次會議應到董事8名，實到董事8名，全體監事和部分高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》規定。
經與會董事審議，會議採取記名投票表決的方式，形成以下決議：
一、審議通過關於在利比里亞新建年產3000噸包裝乳化炸藥生產線項目的議案
8票同意，0票反對，0票棄權
董事會同意公司所屬中國葛洲壩集團易普力股份有限公司所屬葛洲壩易普力利比里亞礦業服務公司在利比里亞投資新建年產3000噸包裝乳化炸藥生產線項目，項目總投資為219.06萬美元。
二、審議通過關於投資緬甸曼德勒水泥項目的議案
8票同意，0票反對，0票棄權
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站上披露的《對外投資公告》。
三、審議通過關於調整公司董事會成員的議案
8票同意，0票反對，0票棄權
因工作需要，按照《公司章程》，董事會擬聘任李繼鋒先生為公司董事。
因年齡原因，辛曉光先生不再擔任公司董事職務。董事會對辛曉光先生在擔任公司董事期間為公司改革和發展所作的貢獻表示誠摯的感謝！
本議案尚須提交公司股東大會審議通過。
公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見，認為董事候選人的提名方式符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，董事候選人李繼鋒先生不存在《公司章程》規定的不能擔任公司董事的情形，同意提交公司股東大會審議。
四、審議通過《公司董事長辦公會議事規則》
8票同意，0票反對，0票棄權
《公司董事長辦公會議事規則》詳見上海證券交易所網站。
五、審議通過《公司總經理工作規則》
8票同意，0票反對，0票棄權
《公司總經理工作規則》詳見上海證券交易所網站。
六、審議通過《公司董事會戰略委員會工作規則》
8票同意，0票反對，0票棄權
《公司董事會戰略委員會工作規則》詳見上海證券交易所網站。
七、審議通過《公司董事會審計委員會工作規則》
8票同意，0票反對，0票棄權
《公司董事會審計委員會工作規則》詳見上海證券交易所網站。
八、審議通過《公司董事會提名委員會工作規則》
8票同意，0票反對，0票棄權
《公司董事會提名委員會工作規則》詳見上海證券交易所網站。
九、審議通過《公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》
8票同意，0票反對，0票棄權
《公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》詳見上海證券交易所網站。
十、審議通過關於設立公司多米尼克分公司的議案
8票同意，0票反對，0票棄權
董事會同意設立“中國葛洲壩集團股份有限公司多米尼克分公司”。註冊地址在多米尼克首都羅索。經營範圍為房屋建築工程，市政公用，水務，公路，鐵路，機場，橋樑，隧道，水利水電，火電，新能源，輸變電，油氣和工業園等項目的勘測、設計、工程總承包等。
十一、審議通過關於設立公司斯洛伐克分公司的議案
8票同意，0票反對，0票棄權
董事會同意設立“中國葛洲壩集團股份有限公司斯洛伐克分公司”。註冊地址在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發市。經營範圍為房屋建築、市政公用、河道疏浚、水務、公路、鐵路、機場、橋樑、城市軌道、港口、水利水電、電力、市政及工業與民用建築等建設工程的總承包及勘測、設計、採購、施工、諮詢、項目管理；與上述業務相關的技術開發、服務和轉讓；機電設備、工程機械的生產、製造、安裝和銷售；進出口業務等。
十二、審議通過關於設立中國葛洲壩集團巴基斯坦機電有限公司的議案
8票同意，0票反對，0票棄權
董事會同意設立“中國葛洲壩集團巴基斯坦機電有限公司”，註冊地址在伊斯蘭堡。註冊資本金10萬美元，由中國葛洲壩集團機電建設有限公司持股100%。經營範圍為水電站運維；機電設備、工程機械的生產、製造、安裝、銷售和租賃；物業管理、實業投資及資產管理業務;鋼結構及水力機械製造、安裝；進出口業務；出入境管理服務等。
十三、審議通過關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案
8票同意，0票反對，0票棄權
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站上披露的《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
附件：董事候選人簡歷
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
2020年6月19日
附件
董事候選人簡歷
李繼鋒，男，1963年1月出生，湖北新洲人，1999年5月加入中國共產黨，碩士研究生學歷，教授級高級工程師，1982年9月參加工作。歷任湖北省電力建設第一工程公司副總工程師、總工程師、副經理，湖北省電力勘測設計院院長，湖北省電力建設第一工程公司經理、總經理，中國電力建設工程諮詢公司總工程師、副總經理、黨委副書記、黨委書記、總經
理。現任中國能源建設股份有限公司部門主任級專職監事。
查看公告原文