中國葛洲壩集團股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2020年6月18日
(二)股東大會召開的地點：武漢市解放大道558號葛洲壩大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 31
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 2,121,483,771
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股 46.0713
份總數的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
大會由公司董事會召集，陳曉華董事長主持，公司董事、監事、高級管理人員及
見證律師出席了會議。本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，
會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關法
律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事6人，出席6人；
3、公司總會計師王一淮列席情況。
公司部分董事和監事以視頻方式參加本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2019年年度報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 2,120,640,971 99.9602 364,400 0.0171 478,400 0.0227
2、議案名稱：《公司2019年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 2,120,640,971 99.9602 364,400 0.0171 478,400 0.0227
3、議案名稱：《公司2019年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 2,120,628,071 99.9596 377,300 0.0177 478,400 0.0227
4、議案名稱：《公司2019年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 2,120,624,571 99.9595 380,800 0.0179 478,400 0.0226
5、議案名稱：《公司2019年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 2,120,524,071 99.9547 481,300 0.0226 478,400 0.0227
6、議案名稱：關於公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 2,121,094,771 99.9816 389,000 0.0184 0 0.0000
7、議案名稱：關於公司2020年提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 2,096,932,824 98.8427 24,550,947 1.1573 0 0.0000
8、議案名稱：關於公司與關聯方簽訂《2020年度金融服務協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 159,021,948 92.4956 12,901,784 7.5044 0 0.0000
9、議案名稱：關於公司簽訂《2020年度日常經營關聯交易協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 171,559,332 99.7880 364,400 0.2120 0 0.0000
(二)現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股 5%以 1,949,448,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上 普 通 股
股東
持股1%-5%
普 通 股 股 59,999,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
東
持股 1%以
下 普 通 股 111,647,427 99.6527 389,000 0.3473 0 0.0000
股東
其中:市值
50 萬以下 40,023,964 99.7771 89,400 0.2229 0 0.0000
普 通 股 股
東
市值50萬
以 上 普 通 71,623,463 99.5834 299,600 0.4166 0 0.0000
股股東
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
關於公司2019年
6 度利潤分配及資 171,434,732 99.7736 389,000 0.2264 0 0.0000
本公積金轉增股
本的議案
關於公司2020年
7 提供擔保額度的 147,272,785 85.7115 24,550,947 14.2885 0 0.0000
議案
關於公司與關聯
8 方簽訂《2020年 158,921,948 92.4912 12,901,784 7.5088 0 0.0000
度金融服務協議》
的議案
關 於 公 司 籤 訂
9 《2020年度日常 171,459,332 99.7879 364,400 0.2121 0 0.0000
經營關聯交易協
議》的議案
(四)關於議案表決的有關情況説明
本次股東大會共審議9項議案，均為普通決議，由出席股東大會的股東（包括股
東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；本次會議第8、9項議案為關聯交
易，關聯股東中國葛洲壩集團有限公司、陳曉華先生、段秋榮先生分別持有公司
股份1,949,448,239股、100,000股和11,800股，已迴避表決上述議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖北首義律師事務所
律師：汪中斌、陳婉
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人員資
格符合相關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定；會議表決結果合法、有
效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中國葛洲壩集團股份有限公司
2020年6月19日
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