近日，濟民可信集團稱，旗下兩家子公司在渤海銀行南京分行的28億元存款，在不知情的情況下給毫無關聯的第三方企業辦理了質押貸款。消息傳出，引起廣泛關注。使用這28億資金的融資方華業石化南京有限公司（以下簡稱“華業石化”）也被人扒出是一家假冒中石油下屬企業的“偽國企”。目前，濟民可信和渤海銀行都已發聲並報警，只有華業石化一直緘默。
10月30日，北青-北京頭條記者查詢天眼查發現，10月29日，華業石化的唯一股東已悄然由江蘇華之業能源發展有限公司變更為一家名為“江蘇頤莊商貿有限公司”的小微企業。頤莊商貿註冊資本為3000萬元，只有兩個自然人股東，持股99%的實控人叫柏蓬鋼。
華業石化原股東曾被中石油“打假”
華業石化原來的股東華之業能源是北京華昌置業有限公司的全資子公司，而華昌置業又是中國石油天然氣集團有限公司的全資子公司。從當時的工商信息來看，華業石化應由中石油全資持有。值得注意的是，華之業能源最初還是由華業石化投資成立，之後通過股權的一系列騰挪，才變成華之業能源的子公司和華昌置業的孫公司。
今年9月26日，28億存單莫名被質押一事尚未曝光之前，中石油官網上發佈了一則華昌置業的公告，證明華之業能源“來路不明”。
公告稱：“近期，我公司發現不法分子冒用北京華昌置業有限公司的名義虛假註冊了江蘇華之業能源發展有限公司、山東國油華錦石油科技有限公司和國化實業集團（河南）有限公司”，“我公司與該三家公司不存在任何形式的出資、隸屬、關聯或實際控制關係，也從未與三家公司或其法定代表人或其任何人員有過任何形式的溝通與合作，或授權該三家公司或其任何人員使用我公司名稱、字號、商號、註冊商標等進行商業宣傳或其他活動”。
2021年10月26日，實拍位於南京玄武區板倉街9號的玄武科技金融園內的“華業石化”註冊地。
28億元存款被莫名質押一事曝光後，媒體很快查詢到這則公告，扒下了華業石化“假國企”的外衣。還有媒體到註冊地址探訪華業石化，結果沒有找到他們的員工和實際辦公場所，卻發現有兩家企業六潮都新能源和江蘇潤港石化都出現在那裏，似乎都與華業石化有千絲萬縷的聯繫。
華業石化董事長曾是江蘇潤港董事長
江蘇潤港曾經當過華業石化1年3個月的股東，2019年3月參股，2020年6月退股。
據報道，一個叫莊金東的人曾以江蘇潤港和華業石化董事長名義，多次參加外部調研活動。
根據裁判文書網信息顯示，莊金東涉及多項訴訟，並在2016年6月被南京鼓樓區人民法院列入失信名單，而在同年（2016年）4月，莊金東退出江蘇潤港股東之列。
淄博國家高新技術產業開發區曾發佈消息，2018年7月10日，江蘇潤港董事長莊金東一行到訪高新區，與高新區國資公司就資產收購項目進行了初步對接。
兩年之後，莊金東又以華業石化董事長的身份出來參訪洽談。資料顯示，營口市鮁魚圈區領導曾在2020年11月3日會見華業石化董事長莊金東一行，雙方就企業來區投資事宜進行深入交流。
當時營口市鮁魚圈區政府官網發佈的文章顯示：“華業石化是中石化全資子公司，2019年3月由多家公司改制成立。公司的主營業務分為六大板塊，包括石油化工貿易、貴金屬珠寶玉器、農業、銀行保險金融、高科技應急產業、礦山地產等。”
2021年7月，華業石化國財投資集團（海南）有限公司發佈的一則公司動態顯示，母集團華業石化董事長莊金東一行於7月6日赴國財檢查指導工作，並“從戰略定位、未來發展方向、當前主要任務三方面給出了高屋建瓴的分析和闡釋”。一個多月後，28億元存款被莫名質押貸一案就東窗事發了。
六潮都新能源與華業石化關係不一般 也是“偽國企”
那六潮都新能源跟華業石化究竟是什麼關係呢？
天眼查信息顯示，華業石化曾經在2020年7月6日參股六潮都新能源，但8天后就退股。10月29日股東變更之後，華業石化通過現在的實控人柏蓬剛又與六潮都新能源建立了聯繫。
天眼查信息顯示，柏蓬剛同時也是南京笨熊網絡科技有限公司的法定代表人，而笨熊科技的唯一股東正是江蘇六潮都新能源集團有限公司。
六潮都新能源的唯—股東是風雲上實業有限公司，由新疆國融資展商貿有限公司100%控股（以下簡稱“新疆國融”），新疆國融則由上海富麗房地產開發公司100%，而上海富麗是中建集團全資子企業。通過股權層層穿透，六潮都新能源也披上了國資的“外衣”。
然而，中建城市建設發展有限公司曾於2021年3月發佈一份《關於我司監管企業上海富麗房地產開發公司名下虛假控股公司情況的嚴正聲明》。該聲明指出，曾用名為中啓合創集團有限公司的新疆國融通過虛假股東變更登記所使用的包括股東決議、股權轉讓協議、富麗公司營業執照、印章和法定代表人簽字在內的所有登記材料均系偽造。中建城市建設發展公司和富麗公司對此並不知情，亦未獲得富麗公司同意或授權，其以富麗公司名義所進行的任何商業行為均與富麗公司無關，請社會各界提高警惕。
從以上信息來看，六潮都新能源跟華業石化一樣，都是被正主嚴正聲明打假的“偽國企”。
天眼查信息顯示，六潮都新能源目前對外投資了十餘家公司，其中國尊控股集團有限公司的企業高管團隊與華業石化出現重合，這家企業也與江蘇潤港石化有關聯。
國尊控股成立於2017年11月，江蘇潤港石化曾在2018年5月出資並持股51%。在2021年10月25日，六潮都新能源接下江蘇潤港手中持有51%股權，成為國尊控股新股東。國尊控股公司高管團隊中，左慧明擔任董事，董芸擔任總經理；華業石化的監事也叫左慧明。此外，有記者獲得名片顯示華業石化資金部總監名為董芸，與國尊控股總經理董芸重名。而濟民可信曾表示，與渤海銀行南京分行交涉時，“華業石化資金部總監董某”也參與會面。
華業石化換了新股東後，能否及時歸還已逾期的渤海銀行貸款？會對濟民可信與渤海銀行的爭議產生哪些影響？華業石化在28億存款莫名被質押一案裏應承擔什麼法律責任？這些大家關心的問題還有待相關方面進一步調查後披露。
文/北京青年報記者 程婕
編輯/樊宏偉