深圳市維業裝飾集團股份有限公司
監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市維業裝飾集團股份有限公司第四屆監事會第十四次臨時會議於 2020
年 6 月 18 日以通訊方式召開。本次會議於 2020 年 6 月 15 日以書面、電子郵件
方式送達了會議通知及文件。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並形成如下決議：
一、審議通過《關於公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
鑑於中國證監會於 2020 年 6 月 12 日發佈了《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》等文件，該等文件將“公開發行”的表述調整為“向不特定
對象發行”。公司依照該等文件將議案名稱“《關於公司符合公開發行可轉換公司
債券條件的議案》”調整為“《關於公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條
件的議案》”，公司監事會根據《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》
等文件的規定，就本次發行的資格和條件進行逐項核對，監事會認為公司具備向
不特定對象發行可轉換公司債券的資格和條件，同意公司就本次發行申請深圳證
券交易所發行上市審核並報中國證監會註冊。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》
鑑於中國證監會於 2020 年 6 月 12 日發佈了《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》等文件，該等文件將“公開發行”的表述調整為“向不特定
對象發行”。公司依照該等文件將議案名稱“《關於公司本次公開發行可轉換公司
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債券方案的議案》”調整為《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的
議案》，並將議案內容“（十七）本次募集資金用途”中的“本次公開發行”調整
為“本次向不特定對象發行”，其他內容未發生變化。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》
鑑於中國證監會於 2020 年 6 月 12 日發佈了《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》等文件，該等文件將“公開發行”的表述調整為“向不特定
對象發行”。公司依照該等文件將議案名稱“《關於公司公開發行可轉換公司債券
預案的議案》”調整為《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》，
並將附件的名稱由“《深圳市維業裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債
券預案》”調整為《深圳市維業裝飾集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換
公司債券預案》。
公司同時對附件內容中的“公開發行”調整為“向不特定對象發行”、“《創
業板上市公司證券發行管理暫行辦法》”調整為“《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》”，除此之外的其他內容未發生變化。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
調整後的預案詳見 2020 年 6 月 19 日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《深圳市維業裝飾集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。
四、審議通過《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告
的議案》
鑑於中國證監會於 2020 年 6 月 12 日發佈了《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》等文件，該等文件將“公開發行”的表述調整為“向不特定
對象發行”。公司依照該等文件將議案名稱“《關於公司公開發行可轉換公司債券
的論證分析報告的議案》”調整為《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券
的論證分析報告的議案》，並將附件的名稱由“《深圳市維業裝飾集團股份有限公
司公開發行可轉換公司債券的論證分析報告》”調整為《深圳市維業裝飾集團股
份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告》。
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公司同時對附件內容中“公開發行”調整為“向不特定對象發行”、“《創業
板上市公司證券發行管理暫行辦法》”調整為“《創業板上市公司證券發行註冊管
理辦法（試行）》”；對本次發行符合《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試
行）》要求有關規定的章節進行了修訂並重新測算了本次發行攤薄即期回報對主
要財務指標的影響，除此之外的其他內容未發生變化。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
調整後的報告詳見 2020 年 6 月 19 日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《深圳市維業裝飾集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證
分析報告》。
五、審議通過《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金運用
可行性分析報告的議案》
鑑於中國證監會於 2020 年 6 月 12 日發佈了《創業板上市公司證券發行注
冊管理辦法（試行）》等文件，該等文件將“公開發行”的表述調整為“向不特
定對象發行”。公司依照該等文件將議案名稱“《關於公司本次公開發行可轉換
公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》”調整為《關於公司向不特定對
象發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》，並將附件的名稱
由“《深圳市維業裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用
可行性分析報告》”調整為《深圳市維業裝飾集團股份有限公司向不特定對象發
行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告》；同時對附件內容中“公開發
行”調整為“向不特定對象發行”，除此之外的其他內容未發生變化。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
調整後的報告詳見 2020 年 6 月 19 日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《深圳市維業裝飾集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資
金運用可行性分析報告》。
六、審議通過《關於修訂公司的議案》
鑑於中國證監會於 2020 年 6 月 12 日發佈了《創業板上市公司證券發行註冊
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管理辦法（試行）》等文件，公司依照該等文件對《深圳市維業裝飾集團股份有
限公司可轉換公司債券持有人會議規則》中“公開發行”調整為“向不特定對象
發行”、“《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》”調整為“《創業板上市公司
證券發行註冊管理辦法（試行）》”，除此之外的其他內容未發生變化。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
修訂後的規則詳見 2020 年 6 月 19 日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《深圳市維業裝飾集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》。
七、審議通過《關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、
填補措施及相關承諾的議案》
鑑於中國證監會於 2020 年 6 月 12 日發佈了《創業板上市公司證券發行註冊
管理辦法（試行）》等文件，公司依照該等文件將議案名稱“《關於公司公開發行
可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議案》”調整為《關於公
司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的議
案》，並將公告的名稱由“《深圳市維業裝飾集團股份有限公司關於公開發行可轉
換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾的公告》”調整為《深圳市維業
裝飾集團股份有限公司關於向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填
補措施及相關承諾的公告》。
對公告中“公開發行”調整為“向不特定對象發行”、對“中國證監會核准
發行”調整為“經深圳證券交易所發行上市審核並報中國證監會註冊”；同時公
司重新測算了本次可轉換公司債券攤薄即期回報對主要財務指標的影響。除此之
外的其他內容未發生變化。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
調整後的公告詳見 2020 年 6 月 19 日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《深圳市維業裝飾集團股份有限公司關於向不特定對象發行可轉換公司債券攤
薄即期回報、填補措施及相關承諾的公告》。
根據公司 2019 年度股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全
權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》對董事會的授權，以上議
案一至議案七無需提交股東大會審議。
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八、審議通過《關於審核公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集
説明書真實性、準確性、完整性的議案》
監事會認為：根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》等有關規定，公司本次發行
的募集説明書詳細披露了公司本次發行概況、公司基本情況、合規經營與獨立性、
財務信息與管理層分析、本次募集資金的運用、歷次募集資金運用等。經對公司
本次發行的募集説明書進行審核，確認本次發行的募集説明書不存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏，其內容真實、準確、完整。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
深圳市維業裝飾集團股份有限公司
監 事 會
二〇二〇年六月十九日
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