廣東紅牆新材料股份有限公司
關於設立全資子公司並完成工商註冊登記的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、廣東紅牆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）以自有資金投資設
立全資子公司湖南紅牆新材料有限公司，該子公司於近日取得了長沙市望城區
市場監督管理局頒發的營業執照。
2、根據公司《章程》、《對外投資管理制度》規定，本次對外投資事項屬
於公司董事會授權董事長審批的事項，無需提交公司董事會、股東大會審議批
準。
3、本次對外投資不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。
二、投資的全資子公司基本情況
1、名稱：湖南紅牆新材料有限公司
2、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所：長沙市望城經濟技術開發區銅官循環工業基地湖南同遠新材料科
技有限公司廠區3號棟廠房
4、註冊資本：人民幣5,000萬元
5、法定代表人：何元傑
6、統一社會信用代碼：91430112MA4REJTCX1
7、成立日期：2020年6月16日
8、經營範圍：混凝土外加劑的生產；混凝土添加劑的銷售；混凝土外加劑
研發；化工產品加工（不含危險及監控化學品）；化工原料銷售；水泥銷售；
普通貨物運輸（貨運出租、搬場運輸除外）；汽車租賃；貨物或技術進出口（
國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批准的項目
，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
9、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資人民幣5,000萬元，佔註冊
資本的100%。
三、投資合同的主要內容
本次對外投資為設立全資子公司，無需簽訂對外投資合同。
四、投資設立子公司的目的、對公司的影響以及存在的風險
1、投資的目的和對公司的影響
公司本次在湖南省長沙市設立全資子公司是公司佈局華中市場的重要開端
，有利於擴大公司在華中市場的市場份額，完善公司全國主要混凝土外加劑市
場的佈局。
本次投資資金為公司自有資金，不會對公司經營及財務狀況產生重大不利
影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、存在的風險
公司本次對外投資未來存在一定的經營管理風險，子公司將通過採取積極
的經營策略，建立完善的內部控制機制和有效的管理體系，以預防和控制上述
可能存在的風險。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廣東紅牆新材料股份有限公司董事會
2020 年 6 月 18 日
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