近日的幣圈並不平靜。僅在上週，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家虛擬幣交易平台被質疑“跑路”。儘管各家平台紛紛澄清，稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現，但幣圈套路之深已是眾所周知的事，僅靠一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。
繼2017年國內的ICO被叫停後，虛擬幣交易平台紛紛“出海”發展，自此，“人和服務器在海外、資金來源在內地”就成了很多交易平台的新套路。這也進一步增加了監管機構對相關違法行為的查處難度，更是為平台跑路提供了便利。在監管趨嚴的背景下，雖然虛擬幣的交易並未“熄火”，但幣圈的亂象仍在嚴重威脅投資者的財產安全。
其實，對虛擬幣交易平台的各種套路，監管機構早已在苦口婆心地提示風險了。
今年3月22日，中國人民銀行官方微信號發佈題為“3·15金融消費權益保護”的文章中強調，不要被虛擬幣交易平台騙了。文章稱，不法分子虛擬幣交易平台將服務器搬至境外，仍然面向境內投資者提供交易服務，許多投資者懷揣着通過投資虛擬幣實現“一夜暴富”的夢想，殊不知到最後卻被不法分子騙去了錢財。
4月2日，中國互聯網金融協會也發佈風險提示，詳細描述了“出海”的套路。互金協會提醒稱，由於“出海”經營，這些平台運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及採取線上導流、線下交易等方式，逃避監管部門打擊，其運營主體註冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，消費者往往無法確定運營者身份，一旦發生財產損失，很難追回。
針對具體的騙術，人民銀行在上述文章中提到，虛擬幣交易平台交易量大、人氣高只是些表面數據，內藏三大套路：其一，交易數據造假，製造虛高交易量，吸引投資者；其二，惡意“宕機”，逼迫槓桿交易爆倉，操縱市場；其三，虛擬幣淪為犯罪分子洗錢工具，具備較大社會風險。人民銀行提醒稱，避免陷入虛擬幣陷阱，要牢記“第一時間舉報”。互金協會也提醒稱，“如發現有任何機構涉及此類非法金融活動，及時向有關監管部門或中國互聯網金融協會舉報。對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關報案。”
即便如此，我們卻能看到，仍有不少投資者不死心。部分投資者認為，自己投資的交易平台屬於頭部企業，有安全保障。然而，無論是交易平台，還是大量圍繞在交易平台周圍的自媒體平台，在暗中如何“鼓吹”虛擬幣的“投資機遇”，以吸引更多投資人“上船”，但從走勢來看，“風險極高、波動極大”卻是加密幣的標配，“走向歸零”更是多數幣種的歸途。
在這種形勢下，從政策法規層面加強對虛擬幣的監管力度勢在必行。全國政協委員、陝西省高級人民法院副院長鞏富文連續兩年提出，要在法治上加強對數字代幣的監管。在去年的提案中，鞏富文提出，嚴格禁止數字代幣，防範化解金融風險。應當通過立法，明確數字代幣並非數字貨幣。在今年的提案中，鞏富文再一次發出“嚴監管”的呼聲，建議亟須出台數字代幣監管規則，嚴格規範區塊鏈項目融資，嚴格禁止數字代幣發行交易，維護金融秩序，防範金融風險。
對於投資者而言，應及時認清虛擬幣交易虛假繁榮背後的真相，不要盲目參與虛擬幣交易活動及相關投機行為，以避免錢財損失。
來源：證券日報