“中券資本”特大網絡傳銷案告破, 涉案金額高達5億元

　　菲凡烽火台去年就曝光的“中券資本”網絡傳銷案頭目終於被抓了。時間既驗證真理，又拆穿謊言。而那些曾經中券資本的“衞道士”們，也隨着時間淪落為又一批小丑。

　　8月1日，湖南省常德市公安局向媒體宣佈：經過五個多月縝密偵查，在哈爾濱、瀋陽等地公安機關大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”、“國盟資本”特大網絡傳銷案，凍結銀行卡300餘張，扣押現金及財務折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨幹成員已被常德市人民檢察院依法批准逮捕。

　　（在犯罪嫌疑人家中繳獲現金7000萬元）

　　直推對碰獎金制度實為傳銷模式

　　據辦案民警介紹，經常德市公安局偵查查明哈爾濱人王某禹於2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”，謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司(簡稱CCG)的證券，在國內招募會員加入，參加者按照繳納購買證券產品的費用多少確定級別，會員繳費分為4800元、15000元、48000元、150000元人民幣四個級別，註冊報單成為該公司會員後，會員可享受該公司的獎勵。

　　中券資本項目實行雙軌制傳銷獎金制度，會員每推薦一名下線會員可獲得其投資額的10%作為“直推獎”；同時，每名會員的下線人員都形成左右兩個市場，按照小區的業績和會員級別相對應的返獎比例，獲得90%-20%的“對碰獎”。會員還可以按推薦關係拿三代下線5%的“代數獎”。

　　為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨幹在全國各地召開千人推廣大會，採用報銷差旅、食宿費等手段大肆招募會員，並在哈爾濱建立工作室，招聘了40餘名工作人員為會員註冊報單。2017年8月，“中券資本”項目因發展人員減少，發生提現困難，王某禹又夥同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續開展傳銷活動。一年多時間，王某禹通過推廣“中券資本”、“國盟資本”兩個傳銷項目在全國發展了二十多個下線傳銷團隊，會員高達20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馳、路虎等20多輛豪車獎勵。

　　（繳獲的豪華轎車）

　　幕後的傳銷大亨

　　説到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團”。這個公司一般人並不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據知情人反映，該公司實際上是一個無法查證的虛擬公司，其老闆是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業，其人非常狡猾，從不在公開場合露面，所以只聞其名，不見其人。但近年來，中國大陸很多打着境外公司招牌的傳銷項目，背後都是郭建一手策劃操作的。

　　郭建的主要手法就是瞄準國內投資熱點，虛構境外上市公司，以代理投資為名設計傳銷項目，通過互聯網宣傳，然後在國內尋找代理人建立傳銷團隊進行推廣。為給傳銷活動造勢，“新亞洲集團”以報銷交通、食宿費用為誘餌，通過國內代理人以旅遊名義組織會員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加新亞洲集團舉辦的明星演唱會、慈善晚宴，宣傳公司實力，誘惑他人投資加入傳銷活動。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團”就先後在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規模的大型活動8次，國內有數萬人前往參加。

　　（繳獲的銀行卡）

　　（傳銷大會海報）

　　取證困難的境外離岸傳銷

　　據辦案民警介紹，案發前犯罪嫌疑人王某禹感覺公安機關可能對其傳銷犯罪活動展開了調查，在企圖逃離出境前的5月2日當天，專程前往四川省綿陽市的某寺廟，花120萬重金，請該寺廟高僧為其占卦化解，乞求神靈保佑其逢凶化吉逃脱法律的制裁。天算不如人算，法網恢恢，當晚王某禹在四川綿陽機場準備乘飛機逃離出境時，在機場候機室被常德市公安局專案民警抓獲歸案。

　　辦案民警向筆者介紹，“新亞洲集團”傳銷組織反映了當前傳銷活動的新特點。把公司總部設在境外，公司的管理團隊全部是境外人員，會員註冊的後台服務器也設在境外，即使被中國公安機關查處，也只能查獲他們的市場團隊，他們換個馬甲仍可繼續經營。傳銷收費、返獎資金全部通過地下錢莊運行，資金在帳户上停留時間短，分散快，增加了追繳難度；為防止資金鍊斷裂崩盤，延緩傳銷活動的生命力，他們在一個傳銷項目即將崩盤時，緊接着又會馬上啓動另一個新的傳銷項目，將前一個項目會員平移到新項目繼續發展新會員，採用這種一環緊扣一環的手法，不斷推出新的傳銷項目，導致傳銷活動惡性循環，愈演愈烈，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。

　　2015年12月以來，“新亞洲集團”先後推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準策略等6個項目，在國內建立了二十多個大的傳銷團隊，發展會員50多萬人，涉及全國25個省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎金返還給會員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴重危害了國家金融安全。

　　（繳獲的作案工具等）

　　常德市公安局副局長彭進告訴筆者，王某禹只是“新亞洲集團”在中國大陸的傳銷團隊之一，常德公安機關將通過查處王某禹組織領導傳銷活動一案，不斷擴大新的線索，延伸打擊。只要是違反中國法律涉嫌構成犯罪，常德公安機關將依法追究，絕不放過。目前全國各地公安機關都在開展打擊傳銷等經濟犯罪活動，傳銷組織已成過街老鼠，中券資本、國盟資本等傳銷案件的組織者、領導者，包括團隊領導人，不要心存僥倖，只有儘快向公安機關投案自首爭取從寬處理，才是唯一正確的選擇。

　　公安機關同時提醒廣大羣眾，凡是要交納入門費、會費、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎金的行為都涉嫌傳銷，組織領導傳銷活動涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法。投資者要擦亮眼睛，切勿盲目投資。

　　《禁止傳銷條例》第七條下列行為，屬於傳銷行為：

　　(一)組織者或者經營者通過發展人員，要求被髮展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，牟取非法利益的；

　　(二)組織者或者經營者通過發展人員，要求被髮展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　(三)組織者或者經營者通過發展人員，要求被髮展人員發展其他人員加入，形成上下線關係，並以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　菲凡烽火台綜合騰訊新聞整理

　　6月15日16：48分江蘇豐縣發生爆炸，造成8人死亡，65人受傷。距江蘇豐縣爆炸案已經過去20多個小時，江蘇省已啓動應急預案，全力做好傷員的救治。同時，公安部、江蘇省公安廳、徐州市公安局、檢察院多個部門已經介入。

　　今天下午，在徐州豐縣召開第二次新聞發佈會，通報傷員最新救治情況和案件的偵破情況。

　　犯罪嫌疑人系22歲許某某自制爆炸裝置已被炸身亡

　　經公安機關認定，該案件是刑事案件。公安機關經現場勘查、調查走訪、視頻監控調取、物證檢驗和DNA比對等工作，認定爆炸案系許某某（男，22歲，徐州市泉山區人）自制爆炸裝置所為，其當場被炸身亡。現已查明，許某某因植物神經功能失調從某學校休學後，在案發地附近租住打工。在其租住房內發現留有自制爆炸裝置材料，並在牆上多處留有“死”、“亡”、“滅”、“絕”等字跡。至此，公安機關宣佈案件告破。

　　4名重傷員已脱離生命危險

　　16日，記者從江蘇豐縣爆炸案處置指揮部獲悉，傷員救治工作有序展開。

　　受傷人員在豐縣人民醫院、中醫院接受救治，重症人員陸續轉至徐州市有關醫院救治，省市專門派出醫療專家44人，到相關醫院指導搶救，並針對每位傷員情況分別制定救治方案，同時一對一派出醫護人員進行心理疏導。重傷人員中已有4人脱離生命危險。

　　(2017-06-16)

　　指認現場

　　四川新聞網眉山7月13日訊-）近日，眉山市公安局東坡分局刑偵大隊破獲一起發生於2001年的搶劫殺人案。犯罪嫌疑人諶某某主要以看房為由，約見受害者並實施搶劫，作案兩起，造成一死一傷，為躲避法律的嚴懲，逃亡16年後於2017年7月4日在西寧落網。

　　指認現場

　　如今黑白不同人

　　只因為16年前搶劫殺人後逃亡

　　白日裏，他是一個掌握上百家火鍋底料技術的公司中層，年收入超200萬元，卻衣着簡單行事低調，被人笑“不能見大場面”。但一到晚上，他就豪氣十足，賭桌上一擲千金。回屋獨居時，16年前血案發生的那一幕，又常常讓他夜不能寐。

　　犯罪嫌疑人諶某某是樂山沙灣人，今年57歲，全日制大專畢業後當過教師，做過機械加工，開過餐館，倒騰過汽車，屢屢失敗後，在2001年3月、6月，諶某某在眉山市東坡區以租房看房的名義兩次搶劫，致一傷一死後開始逃亡。

　　指認現場

　　當初渴望成功入歧途

　　以看房為名搶劫殺人，逃亡16年

　　諶某某家中五兄妹，他排行老四，文化程度最高，原本是不少人羨慕的對象，卻只是一名代課教師，渴望成功的他辭職工作，開起了餐飲店，並發展成了兩家分店。

　　偶然發現身邊做汽車生意挺賺錢，當上老闆他不滿現狀，開始倒騰汽車，沒想到卻屢屢失敗，也疏忽了餐飲店的管理，即將倒閉。人生屢遭劫難，卻又面臨妻子去世，一度沉淪的他只好將女兒託付給兄弟，越來越感覺到自己的失敗，但也不願在家人前示弱，就連在眉山市東坡區街頭撿菜葉子和破爛為生時，也沒有向家人救助。

　　“一個人最易出問題的時候就是在最困難的時候，慾望強卻得不到現實的滿足。”2001年6月，諶某某以租房看房的名義，將受害者車某騙出後，趁其不備將其殺害，搶走了車某身上的三千元現金和一部手機，用自己事先準備好的錘子與受害者車某進行博鬥，使得受害者車某喪命。在此之前的3個月，諶某某以同樣的手法在東坡區商華街作案一次，搶得女子劉某200元現金、一個戒指和一部手機，並致劉某受傷。

　　對於原因，諶某某自稱為了生計。

　　在東坡區兩次搶劫後，聽聞警方正在追查自己，便眉山逃到從樂山，在從樂山逃到夾江，在凌晨一點左右，獨自從夾江火車站踏上了逃亡之路。

　　做火鍋底料月入30萬

　　“給我500萬也不會做這些事”

　　案件發生以後，就開始了自己的逃亡生活。“記得非常清楚，當時是凌晨一點左右從夾江上的車，先西安、再到鄭州、後到武漢，在多次輾轉在西安、新疆、內蒙、蘭州、西寧。”諶某某回憶説，每到一個地方，自己都選擇餐館打工，不敢拋頭露面，生活是住處和餐館兩點一線，為了躲避警方的追捕，每到一地，他只敢呆上幾個月便會匆匆離開，一是自己嫌工資不高，二是覺得不安全。

　　即便如此，等2009年諶某某到青海西寧時，他已掌握了一手火鍋底料技術。彼時，四川火鍋在西寧等地越發受歡迎，一家火鍋店的負責人在嘗過諶某某調製的味道後，給自己開出了4000元/月的薪酬。

　　儘管覺得不可思議，但這讓諶某某心動不已，他感覺自己的機會來了，他在當地辦理了一個假身份證，改名換姓，吃住在店裏，交通有專人接送，自己便專心專研火鍋底料，有時想起一個配方，半夜都會爬起來調製。

　　鍋口味越來越好，到2013年，終於決定落腳在西寧，現在在當地已經形成了自己的團隊、銷售網絡和供應商，月收入達20至30萬。

　　“現在給我500萬，我也不會做這些事。”諶某某回憶，這十幾年來，喜歡一個人散步，想到這些事情還是會暗自流淚，覺得對不起他們，因為自己害了兩個家庭。

　　天網恢恢疏而不漏

　　“掙再多的錢也無法彌補當年的錯”

　　“這麼多年了，想過自首，但是恐於自首後的後果，所以選擇了逃跑。16年了，掙再多的錢也無法彌補當年的錯，有些事情還是要説清楚了。”諶某某説，7月2日就知道公安機關的民警已經到西寧了，於是在7月4日，自己很配合公安機關，以特殊的方式回到了四川眉山。

　　據東坡分局刑偵大隊民警閆冬介紹，諶某某外逃後，斷了和家人的聯繫，也不向同事們袒露自己過去，即便是父母去世和女兒結婚，家人想聯繫他也無從知曉。東坡警方卻成了16年來最瞭解陳華的人，泛黃的超長卷宗，局裏的很多人都能脱口而出。

　　“16年來，領導換了又換，但追兇的路一直在前進，但是由於當時破案的條件、技術等各方面的限制，諶某某又更換了身份，所以案件陷入僵局。”民警表示，近年，破案技術升級，通過多方面的排查和比對，再次鎖定了犯罪嫌疑人。

　　7月4日抓獲嫌疑人以後，諶某某詳細交代了自己的犯罪經過，昨（12）日，指認現場後，已將犯罪嫌疑人諶某某刑事拘留，等待法院判決。

　　(2017-07-14)

　　（央視財經《環球財經連線》）據美國哥倫比亞廣播公司報道，近日，一個堪稱美國史上最大宗的醫保藥物詐騙案告破，共有醫生、護士、藥劑師等412名醫療工作者涉及此案，涉案金額高達13億美元。

　　目前，美國檢方已經對這412名醫療從業者進行起訴。其中，120人涉嫌開取鴉片類藥物和其他危險麻醉品，並進行傳播。美國衞生與公眾服務部已暫停295名涉案人員的相關執業資格。據相關文件披露，涉案人員被指控向美國多個保險項目進行虛假申請索賠和詐騙。密歇根州一些涉案人員向病人開取多餘的鴉片類藥物，這些藥物最終流入街頭，涉案金額超過1.6億美元。