近年來，區塊鏈、虛擬貨幣概念在網際網路迅速傳播，一度發展到“人人談鏈”“人人談幣”的景象。可你永遠不知道，財富和騙局哪個先到，一些不法分子利用區塊鏈、虛擬貨幣概念，從事組織傳銷活動，以此騙取財物。日前，樂清市檢察院經審查，依法對樂清市首例利用區塊鏈、虛擬貨幣實施非法傳銷的犯罪嫌疑人陳某、王某作出批准逮捕決定。
組團推廣“虛擬貨幣”
陳某，今年49歲，樂清人。2019年年初，陳某偶然得知“樂存大健康理財基金平臺”，該平臺正在推廣一款叫“NBY”的虛擬貨幣，據說投資能獲取高收益。那時，區塊鏈和虛擬貨幣等概念正火，僅有高中文化水平的陳某對此很有興趣。
2019年3月，陳某、王某等人組團到寧波學習“樂存大健康理財基金平臺”。回來後，陳某搖身一變成了這些概念領域的“專家”，和王某等人在樂成、柳市租賃場所，成立工作室，在樂清推廣該平臺。
透過口口相傳，前來諮詢、上課的人越來越多。於是，陳某等人組織人員到大酒店宣傳、上課，請所謂的“總部領導”來上課、指導，以吸引更多的人加入。
能說會道的陳某將虛擬貨幣專案包裝成“百年一遇的投資良機”，該平臺百分百賺錢，讓大家放一百個心去投資。就這樣在陳某、王某等人的推廣下，吸引了不少人花重金投資。
平臺兩次關閉
從去年5月份開始，參與投資的人越來越多。很多人發現平臺確實可以兌現利潤，可以提現，還需要發展下線，可以享受下線收益的分成。平臺承諾的月利息達15%-20%。
胡某就是投資者中的一員。一開始，胡某投入不多，也確實賺了一些。後來，他在王某多次勸說下，和朋友一起投入7.3萬元。到去年8月12日，胡某等人又追加投資23萬元。原以為坐享收益的胡某，14天后突然發現平臺出現問題，不但收益提不出來，連本金都難拿回。
當時，不少投資人都發現了這個問題。陳某、王某等人立即安慰大家：“這是平臺正常升級，新平臺馬上就要上線，大家能賺更多的錢。”
11月初，新平臺C-BOX重新開起來了。當參與投資人重新登入自己賬號後，發現資產都放大了4倍。該平臺規定，如果要在平臺裡提現，就要先在平臺裡投錢，透過刷單、搶單才能提錢。結果很多人投進去更多錢，卻只提出來很少錢。
很快，C-BOX平臺也打不開了。經歷了平臺兩次關閉的投資者們這才醒悟，這是一場徹頭徹尾的騙局。
兩人被依法批准逮捕
經樂清警方立案偵查，今年5月，王某、陳某先後在仙居、杭州兩地落網。
根據經辦檢察官調查，發現陳某等人推廣所謂的“樂存大健康理財基金平臺”和虛擬貨幣“NBY”，就是披了件“區塊鏈”概念外衣的傳銷專案。其中陳某共發展了8層會員，是該平臺頂級中的一員。
“會員們只要發展下線，陳某就會得到相應的收益，隨著層級越來越多，陳某的收益也越來越高。”檢察官稱，有一些年齡較老的會員，不知道怎麼購買虛擬貨幣，只能將錢交給陳某委託他操作，而陳某則透過這個方法將自己持有的虛擬貨幣直接套現。
後期，平臺再度重啟，規定套現的新規則也讓陳某等人再次割了一波“韭菜”，讓投資人血本無歸。在這個專案中，受害者多達數百人。6月17日，樂清市檢察院經審查，依法對犯罪嫌疑人陳某、王某作出批准逮捕決定。