【反洗錢監管力度持續加大 快錢支付收行業年內首張千萬罰單】財聯社2月8日電,中國人民銀行央行上海分行日前公佈了一則行政處罰資訊公示,顯示快錢支付清算資訊有限公司因四項違法行為被處以罰款1004萬元。具體來看,四項違法行為包括違反賬戶管理規定、違反清算管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶交易。
反洗錢監管力度持續加大 快錢支付收行業年內首張千萬罰單
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 155 字。
【反洗錢監管力度持續加大 快錢支付收行業年內首張千萬罰單】財聯社2月8日電,中國人民銀行央行上海分行日前公佈了一則行政處罰資訊公示,顯示快錢支付清算資訊有限公司因四項違法行為被處以罰款1004萬元。具體來看,四項違法行為包括違反賬戶管理規定、違反清算管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶交易。
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 155 字。