美國商品期貨交易委員會已對 SwapStar Capital LLC 及其所有者 Swapnil Rege 提起民事執法訴訟，指控其欺詐性招攬和盜用。Rege 還違反了之前的 CFTC 命令，該命令禁止他在三年內交易商品權益。
一天前，美國證券交易委員會還指控 Rage 及其公司從投資諮詢客戶那裡竊取資金，並違反了他從事投資諮詢業務的禁令。
根據美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會的說法，Rage 和 SwapStar 向 Rege 的朋友、鄰居和其他個人徵求貸款或投資於他的業務。他錯誤地讓他們相信資金將投資於證券，投資者將獲得高達 40% 至 60% 的回報，貸款人和投資者可以立即或在短時間內贖回他們的資金。
監管機構指出，Rege 和 SwapStar 使用部分資金透過他們擁有的賬戶交易商品利益。一些客戶資金被用來向一些客戶支付虛假收益，將原始投資金額返還給其他人，以及支付 Rage 的一些個人開支。
此外，Rage 沒有透露根據 2019 年的同意令，他被禁止交易商品權益三年。
兩者中，CFTC和SEC正在尋求對被告，罰款，賠償，並永久非法所得的交易和登記禁令。此外，兩家監管機構正在尋求永久禁令，禁止 Rege 違反 2019 年同意令，並進一步禁止被告進一步違規。CFTC 和 SEC 將 Rage 的妻子 Reema 列為救濟被告。
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