上證報記者獲悉，央行2月5日公示了15項行政處罰決定，對中信銀行及相關責任人違法行為進行處罰。公示資訊顯示，中信銀行違法行為包括：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定儲存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。基於上述違法行為，央行向中信銀行作出罰款2890萬元的處罰決定。
來源：上海證券報·中國證券網央行對中信銀行及相關責任人開出15項罰單
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