立案不是監督終點，從一起偵查監督案件説起……

來源 | 虹口檢察

身患重病急需用錢

卻將房產抵押貸款的救命錢拿去投資？

家境貧寒為何

多次借貸大筆錢款再轉借給他人？

看似民間借貸糾紛，實際卻是有預謀的詐騙——虹口區檢察院立案監督了這樣一起詐騙案，檢察官經縝密調查，層層刺破借貸面紗揭開背後真相，最終監督立案嚴懲詐騙犯罪分子，為被害人討回公道。

起因：

因身患重病急需用錢救命，吳某向相識的熟人石某、林某求助。石某、林某攛掇吳某將自己的房子辦理抵押貸款。貸款到賬後，石某卻以可以幫忙投資賺利息為由將錢陸續借走，並許諾吳某按期支付利息。

後吳某需要錢時無法“取出”，石某稱資金未週轉開無法歸還借款，遂又介紹吳某去了多家小貸公司辦理包括車貸在內各種名目的貸款，並信誓旦旦承諾幫吳某償還貸款。貸款到賬後，吳某拿走一部分，剩下的錢又被石某和林某以同樣理由借走“投資”。

但石某在還了幾期貸款後就再無下文，吳某面臨債台高築，房產被拍賣的處境。然而，由於雙方之間多次簽訂過借貸協議、還款協議，而且在最開始也是有借有還，更像是民間借貸糾紛，所以未被立案。

當吳某來到虹口區檢察院求助時，檢察官注意到隱藏在借貸糾紛背後的一個個可疑細節，“吳某患病為何將上百萬救命錢拿去投資？吳某沒有駕照為何還要借車貸？……”而排除所有不合理，最後剩下的，一定就是真相。

於是

監督立案

提起公訴

嚴懲詐騙犯罪分子

……

一次關於“監、捕、訴、防”一體的探索開始了

◆ 調查核實：

用證據説話，監督偵查機關立案。

檢察官梳理了幾百頁銀行交易明細，發現石某從吳某處取得的錢款或用於個人花銷，或用於幫助林某償還欠款。所以，石某想要幫助吳某投資的理由是假！

同時經調查發現，石某一直沒有固定收入，所以石某聲稱會將錢款還給吳某的理由是假！

最終，檢察官認為，石某具有非法佔有故意，存在騙取吳某錢款的嫌疑。

◆ 立案偵查：

2019年8月，本案開始立案偵查。

◆ 繼續奔跑：

立案不是監督的終點，積極探索監捕訴防一體機制。

“立得起”“訴得出”“判得了”高標準要求，加強監督後跟蹤督促。引導偵查機關規範取證，加強與偵查、審判機關的溝通。最終，本案在一個月內即完成逮捕、起訴、審判的工作。

◆ 擴大監督：

聯動協作對同案犯補充起訴。

發現林某還存在其他違法行為同樣需要追究刑事責任，遂加強聯動協作，引導偵查人員固定相關證據，在對石某提起公訴的同時協同相關部門對林某補充起訴。

在庭審中，面對鐵一般的證據，石某最終放棄抵抗，表示認罪。法院採納檢察官當庭發表的量刑建議，依法判處石某有期徒刑十三年，林某在被補充起訴後被法院判處有期徒刑十八年。

12 檢察官感悟：

從吳某走進檢察院，到法院作出有效判決，從薄薄的幾頁申訴狀，到滿滿一箱證據材料，這場抽絲剝繭探索偵查的破案之旅歷時一年四個月。我們也深深感受到一個案件從無到有的艱難，體會到了偵查機關的艱辛。監督並不是目的，打擊犯罪、維護社會公正，讓老百姓在每一起案件中感受到公平正義，才是司法機關共同的追求。