買賣虛擬幣幫助洗黑非法獲利15萬，這對“搬磚”夫妻載了

杭州檢察微信公眾號消息，夫妻倆“搬磚”創業致富，在不同網絡平台買賣虛擬幣進行所謂的“投資”，而實際是為上游犯罪洗錢。

近日，西湖區檢察院依法以幫助信息網絡犯罪活動罪對被告人趙某、魏某提起公訴。

該案的案發源起於一起“刷單”被騙案。

今年4月21日，王小姐在手機微信羣中看到一則刷單兼職的信息。經聯繫，對方給其發送了一個價值168元的商品鏈接，王小姐按要求將該商品拍下後，並未進行在線支付，而是根據對方的要求，把錢款直接轉到對方的銀行賬號。完成刷單後，王小姐的賬户內返回178.8元，接下去的6筆刷單生意，王小姐共賺了200多元。

當晚，對方再次聯繫她進行刷單，並需連刷四單再返還。王小姐沒有多想，按照白天的程序開始刷單，可沒想到的是，晚上的單都是大單，3740元，5368元，18988元......刷單過程中王小姐似乎一下子明白了，王小姐當即報警。

警方發現，王小姐被騙的錢，都流向了趙某和魏某所持有的兩個移動賬户。經查，這兩個賬户除了為“刷單”犯罪提供“中轉”賬户外，還有多筆資金流入，涉嫌為上游犯罪分子洗錢。

7月6日，警方將魏某抓獲，趙某在打探魏某下落時，也被抓獲。

經查，兩人是夫妻，趙某此前還曾經營一個網店。今年4月初，趙某得到了一個賺錢的途徑，就是“搬磚”賺錢，所謂“搬磚”就是在一個APP上買來虛擬幣，然後在另外一個只能賣不能買的APP上以原價賣出，然後獲得佣金，一般情況下，賣5000個幣能返還25-40個虛擬幣。

趙某做了幾天，覺得這是個穩賺不賠的好生意，於是拉着妻子魏某分別註冊了賬號。很快，兩人的移動賬户及所綁定的銀行卡顯示異常或被凍結。趙某聯繫銀行，得到的消息是賬户可能涉嫌洗錢。

雖然意識到自己的行為可能涉及違法犯罪，但趙某還是心存僥倖，通過借用親友的賬户繼續實施該行為。

在審查逮捕階段，趙某辯稱，買賣虛擬幣只是投資行為，主觀上並不明知涉及洗錢，不認為自己犯罪。對此，檢察官提出恢復被趙某和魏某刪除的手機和電腦數據，查詢賬户凍結時間等意見，引導偵查取證。

聊天記錄顯示，4月16日，在魏某賬户出現異常時，魏某曾詢問趙某虛擬幣是否來路不正，趙某告知可能涉及黑錢，觸及了風控等內容。可見，趙某並非不明知行為的性質。再加上通常正規的投資應該是能買能賣，而他們為什麼非要從一個APP上買虛擬幣，而要到另一個只能賣不能買的APP上賣呢？其中必有貓膩。實際上，是犯罪分子是為了洗錢多走了幾道層級而已。

經查，2020年4月初至7月6日期間，趙某夥同魏某以上述方式為上游犯罪行為提供幫助，非法獲利15萬餘元。

西湖區檢察院認為，被告人趙某、魏某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其提供幫助，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任，於近日將兩人依法提起公訴。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二 第一款【幫助信息網絡犯罪活動罪】明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

第二十五條 第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

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來源:杭州網