2020年9月，黑龍江鶴崗市公安局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金2.8億餘元，豪華車輛14台及部分房產，總價值人民幣近3億元。
“哥倫布”組織會員數高達三百餘萬人
據介紹，2020年7月，鶴崗市警方獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員羣體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。
經工作發現，“哥倫布”是一個以區塊鏈為噱頭的開發平台，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場上自由流通，升值前景好。並承諾會員發展他人後會提高自己挖礦速度，並會獲得一定數額的虛擬幣，以此來達到發展會員購買礦機的目的，收取會員資金。該組織在全國各省、市均有負責機構，各分支機構骨幹成員在多地省政府、公安廳等部門門前合影發佈到網上，稱已得到國家各部門大力支持。“哥倫布”組織在全國會員人數高達三百餘萬人，通過互聯網媒體，微信羣大肆宣傳。
通過鶴崗市核心羣，警方確定頭目為宋某，經過繼續對上層人員分析，確定黑龍江省負責人為馬某、華北區負責人翁某、中心組織頭目趙某及其骨幹成員多人。
經過實地偵查，專案組出動70餘名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進一步審理當中。
虛擬幣特大網絡傳銷案頻發
近年，區塊鏈、虛擬幣一直大熱，這一領域也成為犯罪分子實施網絡傳銷詐騙案的温牀，涉案金額也特別巨大。
據公安部7月30日消息，按照公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平台”網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一特大跨國網絡傳銷組織。
該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200餘萬人，層級關係多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。
經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人架設“PlusToken平台”並開發相關錢包，從事互聯網傳銷犯罪。這是近年來區塊鏈行業領域涉及範圍最廣、影響最大的一個騙局，被稱為“幣圈第一資金盤”。
公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，公安機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序。
同時，公安機關提示廣大羣眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。
來源：公安部、每日經濟新聞
編輯：朝夕