股價大跌，英美5大銀行被盯上！5年洗錢和非法轉移超2萬億資金
撰文：佳華
編輯：小懶
洗錢幽靈突襲，有着190多年曆史的澳洲第二大銀行中槍躺下。澳大利亞金融犯罪監察機構奧斯塔克指控澳洲第二大銀行西太平洋銀行由於監督失靈，導致嚴重和系統的洗錢，6年時間違規超過2300萬次，是澳洲史上最嚴重的的洗錢犯罪行為。而西太平洋銀行卷入如此大規模的洗錢案件，從而導致股價大跌，將面臨非常嚴厲的處罰，不僅如此，就連五家大銀行也難辭其咎。
據澎湃新聞報道，過去近20年間，包括德意志銀行、摩根大通、匯豐、渣打和紐約梅隆五家全球大型金融機構銀行在過去20年時間裏涉嫌非法轉移資金，由於股價大跌，這次被盯上了，此次調查援引了各大銀行提交給美國財政部的機密文件，在這五年洗錢的期間總共標記了超過2萬億美元的可疑交易，這些交易可能是洗錢或其他犯罪活動。
即使資金來源被標示為可疑，卻仍持續為"危險有力人士"轉移資金，並從中獲利，事件凸顯銀行防護漏洞，及當局對非法資金轉移監管不力。並根據世界各地銀行提交給以千計可疑活動報告，得出調查結果。同時，在某些案例裏，即使在收到美國官員警告，銀行仍繼續轉移非法資金。並指"致命毒品戰的利益、侵吞自開發中國家的財富，以及在龐氏騙局中竊取的辛苦積蓄，透過這些金融機構流入與流出，儘管銀行自家員工都有提出警告。"
轉移這些資金的公司通常是在避税離岸金融市場註冊，真正持有者身份不明。追蹤全球非法資金流動的全球金融誠信組織，其總部位於華盛頓，董事總經理湯姆•卡達蒙在接受電話採訪時表示："一旦看到重複提交可疑活動報告的原因，他們必須更好地關閉這些帳户，否則他們將會失去很多。
據"富國銀行和美國銀行的前反洗錢主管吉姆•理查茲説："這就是銀行業的本質：它們在轉移資金。"理查茲目前經營着自己的諮詢公司。他補充説："所以儘管採取了所有打擊措施，還是會有一些犯罪資金通過銀行系統流動。在他們每天處理的數萬億美元中，這只是很小的一部分"。