楠木軒

操盤羅志祥、譚詠麟演唱會,下定劉德華!“偽私募”非法集資10億元,奇葩操作令人震驚

由 華愛利 發佈於 財經

羅志祥萬萬沒想到,他2017年舉辦的一場演唱會背後竟是一樁非法集資案。

裁判文書網3月17日披露的一樁非法吸收公眾存款案顯示:何某、李潔(二人為夫妻關係)等非法吸收公眾存款並輸血眾多項目,舉辦羅志祥、譚詠麟等明星演唱會,操盤“選美比賽”,主辦以郎鹹平命名的財經論壇,參與南寧華潤房地產項目、廣西八號典當行項目,創辦高端國際幼兒園等。

裁判文書顯示,當事人將華信永泰投資有限公司偽裝成為“私募基金”,承諾還本並回報高額利息,誘使投資人中招 ,非法集資金額超過10億元。之後,通過名下多個實體公司用非法吸收的資金輸血眾多項目,項目頻頻虧損後資金鍊斷裂,致使800餘名投資人損失超過4億元。

李潔和何某最終被繩之以法,李潔被判處有期徒刑6年6個月,並處以罰金人民幣15萬元,責令退賠投資人損失。查封其名下房產一處等以退賠投資人損失及繳納罰金。何某另案處理。

非法集資超10億元

800名投資者損失超4億元

何某和李潔是一對夫妻。2012年至2018年,何某和李潔通過多家公司吸收公眾存款,以投資明星演唱會項目等為由,誘使投資人簽訂“委託理財協議書”“入夥協議”等,吸收資金合同金額達15.6億元,實際吸收資金進賬10.5億元。後因資金鍊斷裂,導致800餘名投資人損失4.2億餘元。

來源:裁判文書網

過程中,李潔作為何某的妻子,自2015年起,參與何某旗下公司的對外宣傳投資理財項目的洽談、管理、運作等。相關公司僅在2015年8月以後就非法吸收資金11.5億元。期間,李潔以工資名義獲得38.59萬元,2015年利用公司資金提前還房貸,日常使用何某以“吸收資金”購買的豪車等。

北京市東城區人民法院一審判決認為:李潔犯非法吸收公眾存款罪(何某另案處理),判處有期徒刑6年6個月,並處以罰金人民幣15萬元。責令李潔退賠投資人損失。查封其名下房產一處等以退賠投資人損失及繳納罰金。李潔不服一審判決上訴。北京市第二中級人民法院二審駁回上訴,維持一審判決。

來源:裁判文書網

何某、李潔操盤的眾多項目中包括高端國際幼兒園項目。一位之前報名該幼兒園的年輕媽媽告訴中證君,他們對項目的包裝讓投資者十分動心。她回憶:何某創辦的幼兒園裝修非常豪華,老師和其他工作人員也十分熱情,何某的母親還多次入園講解她的教育理念。幼兒園還舉辦了盛大的開園儀式,體驗多次後感覺不錯,這位年輕媽媽就報名繳費了。但後來幼兒園遲遲沒有拿到審批文件,又聽説幼兒園資金鍊斷裂,趕緊聯繫園方退了錢。

非法集資輸血明星演唱會項目和選美比賽

根據裁判文書中李潔的供述,何某旗下公司“幻想天空”操盤了眾多明星的演唱會項目,包括羅志祥、譚詠麟的演唱會等。

圖片來源:網絡

不過,何某操盤的明星演唱會項目也是一地雞毛。例如,“譚詠麟”演唱會就賠了500萬,羅志祥的演唱會項目沒有虧損,而談下來的王力宏和陳慧嫺演唱會項目則交了定金沒有開。

來源:裁判文書網

不僅操盤明星演唱會,何某和李潔旗下公司還投資選美賽事。李潔在供述中表示,華容天空曾投資某屆國際小姐賽事。中證君從當時的新聞報道中發現,時任華容天空文化傳媒總經理李潔和何某出現在第55屆的國際小姐中國大賽北京賽區總決賽的現場照片中。

除了文娛項目,何某還冠名了“華容觀天下—與郎鹹平對話宏觀經濟”論壇。該論壇北京站於2015年7月在中國大飯店舉行,郎鹹平作為主講嘉賓出席。媒體報道,論壇的到場人員約2000餘人,包括知名經濟學家、業界專家學者,以及金融領域的投資專家和廣大投資者。

有關部門:未向相關公司頒發金融許可證

雖然何某名下諸多公司名稱中含有“投資”等字眼,但有關監管部門並未向其頒發許可證。例如,原銀監會北京監督局出具“覆函”證明:未向北京華**泰投資管理有限公司等11家公司頒發過金融許可證。

來源:裁判文書網

中國證券投資基金業協會也表示,華**泰投資管理有限公司,北京華**股有限責任公司尚未在協會登記,而在協會登記的華*(北京)基金管理有限公司共備案1只產品,該產品已提前清算。

來源:裁判文書網

不僅如此,涉事公司的營業執照的營業範圍也註明不得以公開方式募集資金,不得向投資者承諾本金不受損失或者承諾最低收益。可見,何某、李潔披着“合法投資”的外衣,行非法集資之實。

投資者在投資過程中,要擦亮雙眼,遠離非法證券活動,保護自身合法權益。一位業內人士對中證君表示,要區分一個私募基金是否是“偽私募”,關鍵的一點就是看其募集的資金是用來投資還是融資,只有將募集資金用來投資的才是真正的私募基金。他表示,嚴打亂象、嚴控風險是當下的主趨勢,對私募基金管理人來説,勿踩雷區、堅守底線、嚴控合規,才是長久發展之計。

欄目主編:張武 文字編輯:宋慧 題圖來源:圖蟲創意 圖片編輯:雍凱

來源:作者:中國證券報