雖然一直都知道許多 CEO 實際上並不能隨意設定自己的薪酬，但還真沒見過 CEO 為了賺錢“詐騙”自家公司的！
本週三，美國紐約南區地方法院和聯邦調查局宣佈已逮捕並起訴一名科技公司的前任 CEO SUNI MUNSHANI（以下簡稱 SUNI），理由是“涉嫌詐騙其前僱主（一家提供數據安全服務的技術公司，以下簡稱 T 公司）超過 900 萬美元”。
根據起訴書中介紹，自稱技術企業家的 SUNI 自 2011 年被任命為 T 公司的 CEO 後，一直任職到 2019 年。而他在剛成為 CEO 的六個月內，就開始規劃一項長達七年的計劃。
SUNI 和他的弟弟 SURESH MUNSHANI（以下簡稱 SURESH）創辦了 I 公司，並以 I 公司的名義創建了一個電子郵件帳户。明面上該郵件賬户屬於 I 公司，但實際上由 SUNI 掌控。
隨後，SUNI 就通過這個郵箱以第三方 I 公司的身份與自家 T 公司進行合作。可能有其 CEO 身份的影響，最終雙方達成了超過 300 萬美元的合約。按照合約，T 公司向 I 公司支付費用，I 公司就應向 T 公司提供相關服務。但實際上，I 公司從未提供這些服務，而 T 公司打過去的錢則全部被 SUNI 和 SURESH 佔為己有。
這還不算完，之後這二人又以納税義務為理由，要求 T 公司額外開具約 350 萬美元的支票——同樣的，納税義務也不過是憑空捏造的藉口，SUNI 和 SURESH 再次成功捲走了這筆錢。
“食髓知味”的 SUNI 後來又在 2013 年至 2019 年期間，與另一家其私下持有所有權權益的軟件開發公司（稱之為 D 公司）達成合作：SUNI 通過其個人電子郵件帳户，向 D 公司透露細節以助其與 T 公司簽署有利合約。為了回饋 SUNI 的幫助，這 6 年間 D 公司斷斷續續共向他支付近 200 萬美元。
此後在 2018 年至 2020 年，SUNI 又上演了相同的詐騙手法：與其他人共同創建了某許可公司和經銷商公司，後來在 T 公司不知情的情況下促進雙方進行合作，試圖將 T 公司一份價值 670 萬美元的合約交由許可公司，並從經銷商公司那吃了至少 20 萬美元的“回扣”。
尚處於指控階段據美國紐約南區地方法院和聯邦調查局表示，現年 60 歲的 SUNI 已於本週三在美國康涅狄格州被捕，其 57 歲的弟弟 SURESH 也在當天於紐約南區被捕，而該案件目前被分配給美國地區法官 Jed S. Rakoff 負責。
美國檢察官 Damian Williams 指出：“我們指控 SUNI 先生在擔任一家公司 CEO 的七年中，大部分時間都在與他創建的虛假公司以及他持有未公開所有權權益的公司簽訂合同，然後將其中收益收入囊中，卻從未提供過服務。我們認為，SUNI 先生不僅從這個計劃中受益，他的弟弟 SURESH 也從中受益。這位自稱為科技企業家的普遍欺詐行為使他在聯邦法院面臨多項重罪指控。”
由此，根據美國當地律法，SUNI 被指控涉嫌三項合謀電信欺詐罪，SURESH 被指控犯有一項合謀電信欺詐罪——每項罪名最高可判處 20 年監禁。
不過，起訴書中補充道，目前該案僅處於指控階段，尚未切實證明 SUNI 和 SURESH 的罪責；法定最高刑期由國會規定，此處也只作為參考，最終由該案法官決定。
參考鏈接：https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/tech-company-ceo-charged-defrauding-his-former-employer-over-9-million
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