“薦股引流”非法獲利超千萬
日照警方赴粵打掉76人詐騙團伙
一個報警牽出一樁大案
時針撥回到2020年12月31日，日照市公安局110接到報警：“我在網上炒股票，被人騙了......”，案件被第一時間推送到日照市港航公安局北區派出所。
居住在日照港第四生活區的劉女士，看到有人在推薦股票，就加了對方好友，然後被推薦進入一炒股羣，下載了一個炒股APP並投入了大額資金，一段時間後劉女士發現無法提現，推薦他的好友和微信羣也將其拉黑，驚慌的劉女士選擇了報警。
接案後，日照市公安局反詐中心、日照市港航公安局第一時間抽調精幹警力成立專案組，在相關警種的大力支持下，推進案件偵辦工作。
經初偵初查，專案組發現，該案是一起典型的投資理財詐騙。犯罪團伙境內外勾結，境內精準獲取被害人信息，然後洗腦引流到境外窩點實施詐騙。受害人遍佈全國各地，數量龐大，每筆損失少則幾十萬多則數百萬。
各條線索相繼被挖掘出來，信息研判、資金追蹤、人員落地和深挖經營等工作緊鑼密鼓地進行。經過兩個多月的縝密偵查，民警最終鎖定3個具有重大犯罪嫌疑的窩點。
千里奔襲廣州搗毀窩點
3月3日，專案組一行6人日夜兼程奔赴千里之外的廣東省。到達廣州顧不上休息，第二天一早6人便兵分兩路，前往白雲區、天河區、茂名市進行摸排。
由於3處窩點樓道內裝有眾多攝像頭，3處窩點內人員的警惕性都很強，均設置在人員眾多的寫字樓內，其中兩處窩點設有密碼鎖，還用玻璃牆磨砂紙、窗簾等遮擋，給偵查工作帶來了不小的困難。
為了不打草驚蛇，偵查員選擇了觀察等待。中午時分，通過觀察辦公場所佈局，同時根據外賣的點餐量，偵查員對嫌疑人數量進行了初步判斷。
摸排窩點的同時，專案組與廣州公安機關的交接也進行得很順利，抓捕時機逐步成熟。
3月9日上午，一輛長途大巴車從日照市出發，車上載着日照市港航公安局近30名民警，經過近2000公里的奔襲，於3月10日傍晚抵達廣州。天色將黑，抓捕組與偵查組成功會合，雙方交換案情後，立即着手部署第二天的抓捕行動。
3月11日一早，3個抓捕組分別趕赴位於白雲區、天河區的3處窩點周圍埋伏妥當。10點23分，通過不懈努力，偵查員們成功掌握3處窩點的破門手段。
隨着一聲“行動！”的號令發出，3個組同時收網，在廣州警方的大力配合下，3處窩點被一舉搗毀，人贓俱獲，當場抓獲犯罪嫌疑人76名，繳獲作案手機600餘部、電腦100餘台、作案電話卡、銀行卡一宗。
AI智能引流 話術劇本洗腦
2020年7月以來，以盧某、曾某為首的犯罪集團先後招募70餘人，租用寫字樓搭建了3個犯罪窩點，對外懸掛互聯網科技公司的牌子，謊稱從事化妝品銷售，但實際從事“引流吸粉”詐騙犯罪。
該集團內部組織架構嚴密、分工明確，設立了總監、財務主管、組長、話務員等層級，由境外薦股詐騙集團給最底層話務員“供料”，按照境外提供的人員信息，話務員通過AI語音智能電話錄音給受害人通話。通過智能分析聊天留言，詐騙團伙會根據被騙的難易程度把受害人分為高、中、低3個檔次。
精準獲取受害人個人信息後，詐騙團伙會冒充證券公司客服人員，加受害人微信好友，獲得信任後，再推送到境外犯罪集團控制的投資理財詐騙羣，最終騙取大額錢財，完成整個犯罪鏈條裏面的引流吸粉環節。
在窩點內，團伙成員上崗之前會接受專門的話術培訓，配發了專門用於詐騙的“固定話術劇本”，這些劇本由專業人士編寫，有一定的心理學和市場營銷專業知識，充分利用人性貪婪的弱點，通過感情加利誘的方式，對受害人進行洗腦。
抓捕完成後，專案組在廣州開展了連夜審訊。
經調查，該集團3個窩點每天引流吸粉受害人都在300人以上，每吸一個受害人獲利150至200元，每天非法獲利5萬餘元。作案9個月以來，總計非法獲利1200餘萬元。
民警抓捕時注意到，在3處寫字樓的走廊裏、電梯內，多處貼有反詐宣傳彩頁，嫌疑人每天面對反詐騙宣傳頂風作案。在這76名犯罪嫌疑人中，近九成都是“90後”和“00後”，他們在聊天中還透露着些許稚氣，但是他們的行為卻導致了國內百姓的救命錢、養老錢被坑騙。
3月13日，經過20多個小時的路程，經過嚴格的疫情防控措施，76名嫌疑人被安全押解回日照。由於押解地廣州與返回地日照温差較大，押解小組還為嫌疑人添購了防寒衣物。
順利返回日照後，專案組民警受到了日照市公安局、日照市港航公安局的熱烈歡迎。他們顧不上休息，緊接着與各分縣局前來支援的反詐骨幹力量一起，推進案件後續工作。
因為受害人遍佈全國各地，專案組正在一一核查落實。目前，犯罪嫌疑人對違法犯罪事實均供認不諱，案件正在進一步偵辦中。
來源:山東省委政法委