楠木軒

唐小僧母公司集資詐騙案宣判:一人被判無期,11萬餘人被騙50.4億

由 公冶爾藍 發佈於 綜合

揚子晚報網6月17日訊(記者 徐兢)記者從上海市第一中級人民法院官方公眾號獲悉,6月16日下午,該院依法公開對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平“資邦系”集資詐騙案進行了一審判決。總體負責“資邦系”公司財務工作和資金調撥的被告人王利,被判處無期徒刑。

2020年6月16日下午,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)採用網絡在線宣判與線下宣判相結合的方式,依法公開宣判被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙案,以集資詐騙罪分別判處王利無期徒刑,盧偉、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等,並處剝奪政治權利及罰金。

經審理查明:2012年11月至2018年6月間,鄔再平(又名鄔戰,另案處理)通過以其實際控制的資邦(上海)投資控股有限公司(以下簡稱“資邦控股”)為核心的“資邦系”公司,組建、設立了資邦金服網絡科技集團有限公司(以下簡稱“資邦金服”)等數十家線下分支機構及“唐小僧”“搖旺”等線上平台。為謀取非法利益,資邦控股採用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等手段,以年化5%至24%的高額利息為誘,通過債權、收益權轉讓、定向委託、線上P2P平台等方式向277萬餘名投資人非法募集資金人民幣593.57億餘元(以下所涉幣種均為人民幣),入金總額160.45億餘元,其中116.04億元用於兑付前期投資人本息。至案發,造成11萬餘名被害人實際經濟損失50.4億餘元。

期間,被告人王利擔任資邦控股財務經理,總體負責“資邦系”公司財務工作和資金調撥等。被告人陶蕾擔任資邦控股等多家公司法定代表人,負責公司對外形象宣傳、合作接洽等。被告人盧偉擔任資邦金服常務副總裁,負責設計、決策資金募集模式等。被告人官小平擔任資邦金服財務總監,負責理財產品發標等財務工作。其中:王利參與非法募集資金590.6億餘元;盧偉參與非法募集資金403.89億餘元;陶蕾參與非法募集資金580.43億餘元;官小平參與非法募集資金506.85億餘元,上述四名被告人實際造成被害人經濟損失均為50.4億餘元。

上海一中院認為,“資邦系”公司以非法佔有為目的,採用詐騙方法非法集資,被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為單位犯罪直接負責的主管人員,其行為均構成集資詐騙罪。四名被告人蔘與非法募集資金,均屬數額特別巨大;盧偉、陶蕾、官小平在家屬幫助下退賠部分違法所得,依法可酌情從輕處罰。結合本案的事實、性質、情節和社會危害程度,依法作出上述判決。

被告人家屬、被害人代表等共計60餘人旁聽了宣判。本市司法機關將繼續加強對涉案資產的追贓挽損工作。