盈康生命：關於監事辭職及補選監事的公告

證券代碼：300143 證券簡稱：盈康生命 公告編號：2020-092

盈康生命科技股份有限公司

關於監事辭職及補選監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2020年7月31日收到公司監事會主席劉鋼先生的書面辭職報告，劉鋼先生因個人原因申請辭去公司監事一職，辭職後不再擔任公司任何職務。

劉鋼先生原任職期滿日為2020年8月16日。截至本公告披露日，劉鋼先生未持有公司股票。鑑於劉鋼先生辭職將導致公司監事會人數低於《公司章程》規定的人數，為保證監事會的正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司於2020年8月3日召開職工代表大會，經與會職工代表審議，同意補選馬昊萱女士為公司第四屆監事會職工代表監事（個人簡歷見附件）。馬昊萱女士將與其他兩位現任監事王旭東先生、吳雨霞女士共同組成第四屆監事會，任期自職工代表大會審議通過之日起至公司第四屆監事會屆滿之日止。

劉鋼先生自擔任公司監事以來，認真履行監事的職責，公司監事會對其在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

監事會

二〇二〇年八月三日

1附件：

簡 歷

馬昊萱，女，1992年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，2016年通過國家司法考試並獲得國家法律職業資格證書。自2017年7月至2019年1月，任山東康大恆遠投資管理股份有限公司法務專員；2019年4月至2020年1月任青島海爾創業投資有限責任公司法務專員；2019年9月至今擔任青島海康投資有限責任公司監事； 2020年2月至今任瑪西普醫學科技發展（深圳）有限公司法務主管並擔任監事。

截至本公告披露日，馬昊萱女士未持有本公司股份，除上述簡歷披露的任職關係外，馬昊萱女士與本公司其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於“失信被執行人”，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，其任職資格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司監事的條件。

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責任編輯：小浪快報