中國人民銀行2月5日開出2021年的第一號罰單：中信銀行因違反反洗錢相關規定被罰2890萬元，此外，14名相關責任人一併收到央行的罰單。
行政處罰公示信息顯示，中信銀行的違法行為類型共有四項，未按規定履行客户身份識別義務；未按規定保存客户身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告；與身份不明的客户進行交易。
同時，時任中信銀行零售銀行部常務副總經理趙彤瑋等14位相關責任人因對上述部分違法違規行為負有責任，分別收到了央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。
中信銀行表示，這是中國人民銀行2019年對中信銀行檢查發現問題的處理結果。自2019年接受檢查期間，該行按照“立查立改、舉一反三”原則，積極開展整改工作。截至目前，具體問題已基本完成整改。
