6月5日，加密貨幣交易所Coinbase因涉嫌向美國緝毒局和美國國税局出售加密監控服務而遭到抨擊。
此後幾天，Coinbase的代表明確表示，公司的分析服務不會與執法部門共享任何個人身份數據。他們聲稱所有的數據都來自公開的信息。
政府部門已經密切監控近十年
儘管Coinbase的否認可能包含一定的事實真相，但一位致力於加密交易所和比特幣ATM公司合規工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年來，多個政府實體一直在積極監控幾乎所有中心化交易所和託管加密服務提供商的用户。
這位不願透露姓名的消息人士表示，加密監控策略可追溯到比特幣的早期。他們説，在備受詬病的Mt. Gox事件之後，這些做法變得更加廣泛。 2013年底，曾經流行的加密貨幣交易所Mt. Gox丟失了850,000枚 BTC
我們的消息來源解釋説：
“我曾為加密交易所，比特幣ATM公司，綜合加密服務提供商等工作。他們都參與了監控活動。他們別無選擇。”
在密切監控用户時，他們説，美國政府偏愛的方法被稱為可疑活動報告（SAR）。雖然SAR在大多數轉賬業務中很常見，但加密貨幣SAR似乎在不同的標準下運行。他們表示：
“在傳統機構中，一筆交易在大多數情況下需要滿足某些標準，才能被視為可疑。不過，對於比特幣和其他加密貨幣而言，並非如此。就政府而言，只要涉及加密貨幣，就達到了“可疑”的門檻。”
他們闡述了：
“從法律上來説，不管用户的其他活動如何，監管實體被要求對超過5000美元的任何可疑的加密貨幣的相關交易提交SAR。許多提交的金額較低。法律禁止實體向用户或任何公眾成員披露這些報告數據。我們無法告訴你我們已經就你的情況提交了報告。實體不能拒絕遵守這些報告策略，因為如果這樣做，它們將失去允許其運營牌照。也可能面臨罰款甚至監禁。”
他們是誰，他們想知道什麼？
當被問及哪些機構對用户的加密貨幣數據最感興趣時，我們的消息人士透露，“報告會與FinCEN，IRS，FBI和其他聯邦執法機構共享。它涵蓋了所有的領域。”
而且不僅僅是美國的執法部門：
“我確定美國，中國，日本，俄羅斯，英國以及其他一些國家都會監控加密貨幣交易；這取決於你的總部在哪裏。但幾乎每個世界大國都有法律規定的審查中心化用户數據的方法。”
我們的消息來源還透露，所要求的信息非常可靠。機構想知道：
“你持有的代幣，交易頻率，用於購買加密貨幣的任何資金的初始來源，你在一定時期內所獲的利潤。他們可以而且確實要求這一切。一旦你的代幣離開中心化託管，他們還會跟蹤你的代幣被髮送到哪裏。因此，如果你將代幣存放在冷錢包中，那麼很有可能某個國家或多個政府的部門知道你的錢包地址。無論你將它們轉移到哪裏，如果中心化交易所曾經持有過這些代幣，它們都可以追蹤你。”
你被監控了嗎
那麼如何知道你是否是曾經（或正在）受到政府機構監控的人之一呢？我們的消息來源説:“如果你曾經填寫過‘反洗錢’（AML）信息，很有可能有人要求你填寫這些數據。監視加密用户是AML和KYC的重點。你為什麼認為註冊時地方會收集這些信息？因為你正在被監控。”
儘管服務不能合法告知用户他們已提交活動報告，但顯然有跡象表明人們可以注意：
“凍結的帳户或資金。如果你遇到登錄問題，你將無法訪問自己的帳户。任何類似的情況都可能意味着你在不知情的情況下遭受到了可疑的活動報告。或者，政府機構可能要求瞭解你或你的資金，在這種情況下，除非他們的審查完成，否則你可能無法繼續操作。”
你可以避開監控嗎？