在美國，金融機構必須將存在可疑的交易報告給美國財政部下屬的金融犯罪執法網（Financial Crimes Enforcement Network，縮寫為FinCen）。而根據法律要求，當FinCen認為相關交易有問題時，會要求銀行暫停交易。
多家海外媒體報道，有超過2100份由銀行向FinCen提交的《可疑活動報告》對外泄露。這些流出的報告顯示，儘管過去二十年內這些金融機構的內部合規部門認為一些交易存在可疑，但金融機構仍然協助執行了這些可疑交易。
這些泄露的報告包含1999年至2017年之間被金融機構內部合規部門認為存在疑點的交易，涉及交易金額逾2萬億美元。獲得這些流出報告的國際調查記者聯盟表示，這些泄露的報告只是金融機構提交給FinCen眾多報告中的一小部分。在這些報告中，出現頻率最多的五家銀行分別是匯豐、渣打、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。
報告顯示，這些銀行經常為註冊在英屬維爾京羣島等避税天堂的公司轉移資金，並且不知曉這些賬户的最終所有者是誰。外媒報道中還引述了部分報告所提到的交易，譬如摩根大通為有可能進行貪污行為的委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞的個人及企業客户提供服務，匯豐曾協助疑似龐氏騙局的資金交易，德意志銀行則協助烏克蘭億萬富豪相關資金進行交易。
近年來，匯豐銀行和渣打銀行已經因違反了美國對伊朗的制裁規定和反洗錢法規而支付了數十億美元的罰金。
匯豐控股早間一度在港股市場大跌4.4%至29.6港元，創下1995年5月以來新低，早盤收報29.95港元。渣打銀行早間一度下跌3.8%至35.8美元，為今年5月25日以來新低，早盤收報36.2港元。
渣打銀行則發佈聲明表示：“我們極其認真地履行打擊金融犯罪的責任，並在合規項目上進行了充分的投資。”不過渣打也在聲明中表示，“目前的事實是，永遠會有人試圖洗錢和逃避制裁；銀行的責任就是要建立有效的篩選和監管機制，以保護全球金融系統。”