珠江啤酒補選3位董事，其中2人現任百威亞太高層

昨天，廣州珠江啤酒股份有限公司釋出多個公告，公佈了審議透過的議案，涉及公司內部管理機構調整、董事補選、監事增補等重要資訊。

| 調整內部管理機構

6月24日召開的董事會會議審議透過《關於調整公司內部管理機構的議案》。

該議案表示，根據公司發展戰略，結合其生產經營實際情況，擬調整公司內部管理機構，具體如下：

1. 撤銷總部開發辦公室，其相關職能由管理部、工程部及公司子公司廣州珠江啤酒文化商業管理有限公司（簡稱“文商公司”）等分擔；

2. 博物館劃歸文商公司管理；

3. 成立安全保衛部，承擔生產部安全管理及原武裝保衛部的職能。

| 補選董事

同時，董事會會議還審議透過《關於補選董事的議案》。

這項議案表示，根據《公司章程》及公司董事會成員空缺情況，經股東 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 推薦，現擬補選 Jan Craps（中文名：楊克）先生、於龍濤先生為公司第四屆董事會董事，任期至第四屆董事會換屆之日止；經公司董事會推薦，現擬補選韓振平先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期至第四屆董事會換屆之日止。

楊克先生，現任百威亞太執行長兼董事會聯席主席，百威集團亞太地區行政總裁，澳洲墨爾本墨爾本商學院董事會成員，中國上海中歐國際工商學院企業顧問委員會成員。

於龍濤先生，現任百威亞太總法律顧問兼中國法律及合規副總裁。

韓振平先生，現任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）高階合夥人、廣東分所所長。

| 增補監事

同日召開的公司監事會會議稽核透過《關於增補監事的議案》。

該議案表示：根據監事會成員空缺情況，公司股東INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED提名侯康華女士為公司監事候選人。

侯康華女士，現任百威亞太中國區法務總監。