加个微信群
跟着“老师”学炒股
结果65万一投进去就“蒸发”掉了
报案一查
居然都是骗子
2021年3月19日，乐平市公安局刑警大队五中队经线索摸排和研判分析，在乐平市某小区内抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人方某。
案情经过
2020年8月份，湖北郧西县李某在炒股过程中，使用手机微信添加群名为“散户天堂155”的股票推荐群，并按照微信群中“老师”的指导购买了股票。一个月以后，“散户天堂155”股票群内的指导老师称股市行情乏力，引导李某下载“CAPBX”手机APP，按照提示实名注册并绑定银行卡炒虚拟币。李某在9月下旬转款十多次（共计65万元），用于在“CAPBX”手机APP购买“DLS”数字货币。10月6日，李某发现该APP无法提现，而添加的那些炒股微信群也已全部解散，这才报警求助。
湖北警方迅速锁定并抓获了该涉案团伙的众多嫌疑人，但主犯方某一直都未到案。
经查，方某系九江修水人，在南昌开了一家网络公司用于收集他人的个人信息（包括微信号、支付宝账号、身份证号、银行卡号等）实施犯罪行为，并且方某一直通过电脑操作为涉案团伙进行转款，其在马来西亚的上家涉案资金流水就达上亿元。
近日，全国已有多个省份的警方在同时追捕方某。
乐平警方经大量线索摸排和视频追踪，最终确认方某藏匿在乐平市，且期间一直在进行涉案资金转款等操作。3月19日，民警经多次蹲守发现方某藏匿于乐平市某小区的出租屋内并将其抓获。
经审讯，方某对其自2020年10月份至今通过微信拉人进群指导炒股的方式骗取他人财物而非法获利10万余元的犯罪事实供认不讳。
目前，方某已移交湖北郧西警方。
非法荐股中的七大陷阱
一旦加入这样的荐股微信群，除了你，群里的其他人全是“托”。很多“荐股投资”类骗术已经进入私人订制时代，不怕你不中招，就怕你不来凑凑热闹。
1、通过微信、博客、QQ招收会员QQ、微信、社交网站上总有不少人发布大盘分析、免费荐股文章，树立起网络荐股“专家”、“财经大V”的形象，诱骗投资者加入微信群或QQ群，以缴纳会员费、开通VIP权限费等名义，向投资者推荐股票、收取费用。一旦投资者上钩，缴纳数千元会员费后，买的股票却持续下跌，想退回会员费时却发现已被对方QQ拉黑。投资者不可轻信免费荐股、免费诊股等夸大过往荐股业绩、直接或变相承诺收益、公开招收会员的非法证券节目和广告，不要轻易泄露个人电话号码和个人资料，对陌生荐股来电要保持高度警惕。此外，投资者接受证券期货投资咨询服务一定要通过经中国证监会批准的具有证券经营业务资质的合法机构进行。合法证券经营机构名录可通过中国证监会网站“监管对象”栏目、中国证券业协会网站“信息公示”栏目查询，或电话咨询证监会有关部门。
2、卖炒股软件号称稳赚不赔
“亲，XX炒股软件要不要试试？提示的买点卖点绝对准确。”这时候就要提高警惕了，不法分子在销售炒股软件的过程中，往往会夸大宣传软件的荐股能力，骗取高额的服务费。
李某花5000元购买了号称稳赚不赔的炒股软件，使用期为3个月。但不久，李某发现该软件的实际效果与宣称内容大相径庭，遂向公司提出退款。公司则称可以免费给李某展期服务3个月，并推荐有内幕信息的股票。随后，李某每次都是高买低卖，不仅没有赚到钱，反而陷入重度亏损的境地。经查，该公司无证券投资咨询资格，实际是以销售荐股软件的方式从事非法投资咨询活动。
向投资者销售或者提供“荐股软件”，并直接或者间接获取经济利益的，属于从事证券投资咨询业务，应当经中国证监会许可，取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格，任何机构和个人不得利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务。
3、销售炒股课程指导快速赚钱买个炒股课程就能学会炒股快速赚钱？殊不知不法分子往往以销售炒股培训课程为名，宣称通过课程可以学到各种炒股技术和战法，许多学员在听过该课程后都有不同程度的获利，但要缴纳360元、3600元不等的听课费。实际上以推荐股票为诱饵，投资者根据其建议购买股票均造成了损失，要求退款未果。不论销售的是培训课程还是交易技巧，只要向投资者推荐了股票或提供了股票投资建议，并直接或者间接获取经济利益的，均属于从事证券投资咨询业务，需要取得证监会批准的证券投资咨询业务资格。
4、冒称知名私募基金、有内幕消息
号称是知名私募，掌握内幕信息，有高手负责操盘，要为你提供咨询服务，但可能其的办公场所往往就是租用一个几十平米的小房间，甚至隐藏在居民楼中，并雇用一些对证券市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈，骗取上千元的服务费。
不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格，明确对方身份，选择合法机构和有执业资格的专业人员。
5、代客理财、坐庄操盘、收益分成
“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”，按照一定比例进行利润分成，但往往在第一只股票赚钱之后，推荐的股票连续下跌，给投资者造成亏损，却再也联系不上公司或者业务员，致使许多不明真相的投资者上当受骗。
“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动，根据规定，即使是合法的证券投资咨询机构及其员工，也不得与客户约定利润分成，不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺。
6、假冒或仿冒合法证券经营服务机构
不少不法分子为实施诈骗，用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒合法证券公司、基金公司的名义来实施诈骗。
出于对专业机构的信任，投资者往往缴纳会员费，获得荐股，但却出现亏损，最终发现自己上当。
投资者对于主动上门电话、来访一定要提高警惕，要通过查询工商执照、证券投资咨询资格证书或向证券监管部门咨询等途径核实对方身份，防止上当受骗。
7、“会员升级”“补款退赔”“维权收费”
不法分子推荐股票造成投资者亏损后，也并不是都联系不上，有些公司给投资者造成亏损还能联系上，面对投资者的投诉，却是蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”。为了挽回之前的损失，投资者往往缴纳更多会员费希望挽回损失，造成股票亏损越来越大，被非法机构一骗再骗。
投资者要保持高度警惕，一旦发现有非法证券投资咨询活动，应保留好证据，及时向证券监管部门举报或向公安机关报案。
风险警示：天上不会掉馅饼，贪财好色进陷阱！荐股骗局已经形成了完整的产业链，不论是通过电话、短信，还是QQ、微信找上门的，全部都是骗局！
来源：刑警大队五中队
编辑：汪艺婷
校对：李卉
核稿：李国忠
审核：方克林
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