債券代碼：136214 債券簡稱：14上實02
債券代碼：155364 債券簡稱：19上實01
債券代碼：163480 債券簡稱：20上實01
上海實業發展股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2020年6月30日
? 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統? 本次股東大會防疫要求請見本通知第六點：“會議防疫重要提示及其他
事項”中的詳細內容。
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年6月30日 13點30分
召開地點：上海市東大名路815號高陽商務中心底樓多功能廳(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年6月30日
至2020年6月30日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬户和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬户以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 公司2019年度董事會工作報告 √
2 公司2019年度監事會工作報告 √
3 公司2019年年度報告及摘要 √
4 公司2019年度財務決算報告 √
5 公司2019年度利潤分配預案 √
6 關於續聘上會會計師事務所（特殊普通合夥） √
及2019年度審計費用支付的議案
7 公司擬發行債務融資產品的議案 √
8 關於公司獨立董事津貼的議案 √
累積投票議案
9.00 公司選舉第八屆董事會董事的議案 應選董事（4）人
9.01 董事候選人曾明 √
9.02 董事候選人唐鈞 √
9.03 董事候選人陽建偉 √
9.04 董事候選人劉闖 √
10.00 公司選舉第八屆董事會獨立董事的議案 應選獨立董事（3）人
10.01 獨立董事候選人張維賓 √
10.02 獨立董事候選人張永嶽 √
10.03 獨立董事候選人夏凌 √
11.00 公司選舉第八屆監事會監事的議案 應選監事（3）人
11.01 監事候選人楊殷龍 √
11.02 監事候選人陳一英 √
11.03 監事候選人舒東 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1-6於2020年3月28日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 披露，議案7於2019年8月28日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 披露，議案8-11於2019年6月15日在上海證券報、中國證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn 披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、9-11
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站説明。(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬户，可以使用持有公司股票的任一股東賬户參加網絡
投票。投票後，視為其全部股東賬户下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600748 上實發展 2020/6/19
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2020年6月23日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（二）登記地點：東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大廈），靠近江蘇路。（交
通：地鐵2號線江蘇路站4號出口，臨近公交車有01路、62路、562路、923
路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
（三）法人股東應持股東賬户卡、法定代表人授權書、營業執照複印件和出席
者身份證登記；個人股東應持股東賬户卡、本人身份證進行登記，代理人需持授
權委託書。
六、 會議防疫重要提示及其他事項
(一) 為堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極響應中國證券監督管理
委員會、上海證券交易所有關特殊時期做好中小投資者保護工作的要求，降
低公共衞生風險及個人感染風險，建議您優先通過網絡投票的方式參加本次
股東大會。(二) 本次股東大會現場會議召開地點位於中國上海市，現場參會股東務必提
前關注並遵守上海市有關疫情防控期間的防控相關規定和要求，公司將嚴格
遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東進行嚴格登記和管理。
參會股東必須按照會議現場物業管理的提示佩戴口罩、接受體温檢測、出示
健康碼、如實完整登記個人相關信息等，不符合疫情防控有關規定和要求的
股東將無法進入本次股東大會現場。(三) 聯繫方式：電話：021-53858859，傳真：021-53858879
聯繫人：上實發展董事會辦公室
會期半天，與會股東的交通和食宿費用均自理。特此公告。
上海實業發展股份有限公司董事會
2020年6月10日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式説明
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
上海實業發展股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月30日
召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳户號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 公司2019年度董事會工作報告
2 公司2019年度監事會工作報告
3 公司2019年年度報告及摘要
4 公司2019年度財務決算報告
5 公司2019年度利潤分配預案
6 關於續聘上會會計師事務所（特殊普
通合夥）及2019年度審計費用支付的
議案
7 公司擬發行債務融資產品的議案
8 關於公司獨立董事津貼的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數
9.00 公司選舉第八屆董事會董事的議案
9.01 董事候選人曾明
9.02 董事候選人唐鈞
9.03 董事候選人陽建偉
9.04 董事候選人劉闖
10.00 公司選舉第八屆董事會獨立董事的議案
10.01 獨立董事候選人張維賓
10.02 獨立董事候選人張永嶽
10.03 獨立董事候選人夏凌
11.00 公司選舉第八屆監事會監事的議案
11.01 監事候選人楊殷龍
11.02 監事候選人陳一英
11.03 監事候選人舒東
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式説明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關於選舉董事的議案 投票數
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 關於選舉獨立董事的議案 投票數
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關於選舉監事的議案 投票數
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：序號 議案名稱 投票票數
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 關於選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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