廣宇集團股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議通知於2020年6月24日以電子郵件的方式送達，會議於2020年6月28日在杭州市平海路8號公司六樓會議室召開，會議由董事長王軼磊先生主持，應參加會議董事9人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以書面表決和通訊表決相結合的方式，審議並通過了《關於子公司財務資助事項的議案》，同意公司控股子公司杭州希宇企業管理有限公司按股東出資比例對合作股東方舟山鑫宇股權投資合夥企業（有限合夥）提供財務資助不超過1500萬元。
本事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。經本次董事會審議通過後即可實施。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣宇集團股份有限公司關於財務資助事項的公告》（2020-062號）。
特此公告。
廣宇集團股份有限公司董事會
2020年6月29日
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